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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.831 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 12:00 3921 ネオジャパン
第34回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役 がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ず ることのある損害が填補されます。なお、候補者が取締役に就任した場合には、当該保険契約の被 保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。 6 第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額は、2004 年 4 月 28 日開催の臨時株主総会において、年額 2 億円以内 とご決議いただき今日に至っておりますが、当社グループの事業規模が拡大していること、社 外取締役を含めた取締役の員数が増加していること等を勘案の上、当社の中長期的な企業価値 向上に向けた取締役の更なる意欲
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/30 15:30 3921 ネオジャパン
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 5 月 30 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,488 円 (4) 処分総額 8,184,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 5,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
04/30 12:00 3921 ネオジャパン
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ネオジャパンコード 3921 提出日 2025/4/30 異動 ( 予定 ) 日 2025/4/25 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役岩崎俊男氏が任期満了で退任したことおよび社外取締役が1 名新規に 選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 尾崎博史社外取締役 ○ ○ 有 2 松本滋彦社外取締役 ○ 有 3 細川早智子社外取締役 ○ 新
04/25 18:44 3921 ネオジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとす る。 ( 個人別の報酬等の額に関する方針 ) 当社の取締役の基本報酬は月例の金銭による固定報酬とし、役位、職責、ビジョン及び経営理念の実現、中長期的な当社業績への貢献度、従 業員給与の水準等を考慮要素として総合的に勘案して決定する。 非金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミットメン トを持たせることを目的とした業績条件型譲渡制限付株式とする。業績条件型譲渡制限付株式は、当社取締役会において決定する
04/25 15:39 3921 ネオジャパン
有価証券報告書－第33期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
る理由 当社は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、監査役 (うち社外監査役 2 名 )による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持することで、 効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体制を採用しております。 当社の提出日現在における企業統制の体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役齋藤晶議が議長を務めておりま す。構成員については「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会は
04/25 15:30 3921 ネオジャパン
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 記 当社普通株式 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,488 円 (4) 処分総額 8,184,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 5,500 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の当社第 31 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に、当社の中長期的な企業価値向上及び 株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミッ トメントを持たせることを目的として、対象取締役に対し、業績条件型譲渡制限付株式
04/02 05:45 3921 ネオジャパン
第33回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 26 円 総額 363,843,428 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 4 月 28 日 5 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 現在、当社の取締役は7 名であり、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つき ましては、経営体制強化のため1 名を増員し、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を お願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 なお、取締役候補者の選任につきましては、任意の指名・報酬委員会での審議を経ており ます。 候補者 番号 1 2 ふ
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/13 15:30 3921 ネオジャパン
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
締役重任 矢野裕二執行役員新任 早馬一郎執行役員新任 尾崎博史 (※1) 社外取締役重任 松本滋彦 (※1) 社外取締役重任 細川早智子 (※1) - 新任 (※1) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、細川早智子氏は社外取締役候補者であります。 (※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任が 承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。また、細川早智子氏の選任が承認された 場合は、同様に独立役員として届け出る予定であります。 2. 新任の取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) やの 矢野 ゆうじ 裕二 (1977 年 7 月 25 日
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
04/26 15:41 3921 ネオジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・報酬委員会における審議・答申結果を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、202 3 年 3 月 27 日開催の取締役会において決議し、改定しております。当該方針の概要は以下のとおりであります。 ( 基本方針 ) 当社の取締役の報酬は、「ICTの力ですべての働く人を支える」という当社のビジョンの実現及び「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成 に貢献する」という経営理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬の
04/26 15:00 3921 ネオジャパン
有価証券報告書－第32期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
を向上させるため、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて おります。 EDINET 提出書類 株式会社ネオジャパン(E31902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、監査役 (うち社外監査役 2 名 )による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持することで、 効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体制を採用しております。 当社の提出日現在における企業統制の体制の模式図は以下の
04/03 12:00 3921 ネオジャパン
第32回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、2023 年 4⽉27⽇ 開催の第 31 回定時株主総会決議に基づき、業績条件型譲渡制限付 株式報酬制度を導 ⼊いたしました。これを受け、2023 年 4⽉27⽇ 開催の取締役会において譲 渡制限付株式報酬として⾃⼰ 株式の処分を決議し、2023 年 5⽉31⽇ 付で取締役 ( 社外取締役 を除く。)4 名に対して⾃⼰ 株式 6,000 株の処分を⾏っております。 18 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (2024 年 1⽉31⽇ 現在 ) (1) 当社役員が保有している職務執 ⾏の対価として交付された新株予約権の状況 第 3 回新株予約権 株
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を