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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 129 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.098 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/26 15:45 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名の選任を お願いするものであります。 取締役候補者の選任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬・ガバナンス委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役以外の構成員は社外取 締役のみ)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※16 頁の【ご参考 】にスキルマトリクスを掲載しておりますのでご参照ください。 にし 西 かわ 川 こう
12/25 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正
12/15 17:22 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
10/10 16:03 7811 中本パックス
半期報告書－第38期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
( 中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後 の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当中間連結会計期間より、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外 取締役を除く) 及び執行役員 ( 雇用型執行役員を除き、以下、取締役と併せて「 取締役
10/10 15:00 7811 中本パックス
2026年２月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
、当中間連結会計期間より、当社取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取 締役を除く) 及び執行役員 ( 雇用型執行役員を除き、以下、取締役と併せて「 取締役等 」という)の報酬と当社の 業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落リスクも 株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし て、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通
07/15 17:07 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策
07/11 15:00 7811 中本パックス
業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 11 日 各位 会社名中本パックス株式会社 代表者名代表取締役社長河田淳 (コード番号 :7811 東証スタンダード) 問合せ先管理本部総務・経営企画部長吉田卓司 (TEL.06-6762-0431) 業績連動型株式報酬制度の導入 ( 詳細決定 )に関するお知らせ 当社は、2025 年 4 月 18 日付で当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のう ち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 雇用型執行 役員を除き、以下、取締役と併せて「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野
05/29 18:57 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 17:36 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子
05/28 15:47 7811 中本パックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-1に記載する方針に従い、社外取締役の助言等 を受けて役員候補者の指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については社外取締役も出席する取締役 会で、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議でそれぞれ決定しており、客観性が保たれていると考えており ますが、指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、任意の委員会設置及びその構成・権限・役割等に ついて検討しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、業務
05/28 13:36 7811 中本パックス
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、中本髙志、河田淳、栗山浩幸の3 名を選任する ものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、芦田一志、久保俊裕、古谷礼理の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、寺尾一弘を選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除 く。) 及び
05/28 13:30 7811 中本パックス
有価証券報告書－第37期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
( 月 1 回以上開催 )は、取締役会規程を定めて法定事項を含む経営上の重要事項を審議決定するとと もに、業務執行の監督にあたります。取締役の定員は15 名以内と定め、株主に対する責任を明確化するためその 任期を1 年としています。取締役会は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載した取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、議長に代表取締役社長河田淳が就任 しています。現任の取締役は6 名、うち3 名は経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を任用し、 独立した第三者の立場から経営の監督機能を担っています。なお、取締役会の
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
05/01 12:00 7811 中本パックス
第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 ( 生年月日 ) あし だ ひと し 志 芦田一 (1957 年 6 月 26 日 ) 再任社外独立 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1984 年 4 月京都地方裁判所舞鶴支部入所 1988 年 5 月大阪地方裁判所入所 1993 年 4 月弁護士登録 網田・廣川法律事務所入所 1998 年 4 月小野・芦田法律事務所開設 共同経営者 ( 現任 ) 2014 年 5 月当社監査役 2023 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 所有する当社の 株式数 200 株 【 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 芦田一志氏
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
04/18 15:30 7811 中本パックス
委任型執行役員制度の導入及び代表取締役ならびに役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 2022 年 6 月 1992 年 4 月 1996 年 10 月 1999 年 4 月 2004 年 4 月 2020 年 5 月 2020 年 8 月 2020 年 9 月 2022 年 4 月 略歴 ㈱クボタ入社 ㈱クボタ代表取締役副社長執行役員 ㈱クボタ特任顧問 健康保険組合大阪連合会会長 ( 現任 ) 健康保険組合連合会副会長 ( 現任 ) 西松建設 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 野村證券 ㈱ 入社 太田昭和監査法人 ( 現 :EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 公認会計士登録 野村證券 ㈱ 入社 古谷公認会計士事務所開設 事務所長 ( 現任