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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.174 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 19:26 | 1435 | Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、各人の実績について、会社の 業績、職務の内容、職位及び成果等を勘案し、取締役会決議による委任に基づき独立社外取締役が半数を占める任意の指名・報酬委員会が決 定しております。監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定した報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議によって決 定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者を決定するに際し、人格、経験、能力、健康等を総合的に判 | |||
| 03/24 | 15:30 | 1435 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 3 月 24 日現在 ) 取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名 (いずれも社外取締役 )の合計 7 名で構成され、原則として毎月 1 回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会においては、経営における機動性と効率性及び透明性を重視し、経営方 針等の重要事項を審議の上、決定するとともに執行役員の業務執行を監督する機能を有しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、本報告書提出日現在 (2026 年 3 月 24 日現在 ) 監査等委員である取締役 3 名 (いずれ も社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するととも | |||