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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.432 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/02 | 16:12 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招集通知の | |||
| 03/26 | 09:10 | 4595 | ミズホメディー |
| 有価証券報告書－第49期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な事項を定めており、継続的な見直しによって改善を図っております。また、役職員の 職務執行が法令または定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めております。加え て、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を 図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、かつ、監査役会設置会社であります。取締役 7 名のうち2 名は社外取締役 であり、経営の意思決定機能と監督機能を強化しております。また、監査役 3 名は、常勤監査役 1 名、非常勤監 査役 2 名の構成であり、社外監 | |||
| 03/05 | 12:00 | 4595 | ミズホメディー |
| 第49期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 品質保証部 安全管理室 取締役楢原謙次開発部・開発企画部 取締役神原俊夫 営業本部 海外事業部 取締役宇都信博総務部・経理部 取締役佐 々 木克 取締役秋山伸一 常勤監査役川 﨑 宏隆 監査役重見亘彦 辻・重見税理士法人代表社員 株式会社サンライトコンサルティング 代表取締役社長 パシフィックリーグマーケティング株式会 社監査役 監査役橋本高吉有限会社健康倶楽部代表取締役 ( 注 )1. 取締役佐 々 木克氏及び秋山伸一氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出 ております。 2. 監査役重見亘彦氏及び橋本高吉氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出 て | |||
| 04/04 | 15:50 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を整備し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招集 | |||
| 03/31 | 10:37 | 4595 | ミズホメディー |
| 有価証券報告書－第48期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な見直しによって改善を図っております。また、役職員の 職務執行が法令または定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めております。加え て、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を 図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、かつ、監査役会設置会社であります。取締役 7 名のうち2 名は社外取締役 であり、経営の意思決定機能と監督機能を強化しております。また、監査役 3 名は、常勤監査役 1 名、非常勤監 査役 2 名の構成であり、社外監査役 2 名を選任している | |||
| 03/06 | 12:00 | 4595 | ミズホメディー |
| 第48期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 佐 々 木克 取締役秋山伸一 常勤監査役川 﨑 宏隆 監査役重見亘彦 監査役橋本高吉 知的財産部・製造部 品質保証部 安全管理室 営業本部 海外事業部 辻・重見税理士法人代表社員 株式会社サンライトコンサルティング 代表取締役社長 パシフィックリーグマーケティング株式会 社監査役 有限会社健康倶楽部代表取締役 医療法人至誠堂宇都宮病院理事 ( 注 )1. 取締役佐 々 木克氏及び秋山伸一氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出 ております。 2. 監査役重見亘彦氏及び橋本高吉氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出 ております。 3. 監査役重見亘彦氏は | |||
| 02/25 | 15:30 | 4595 | ミズホメディー |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ふみなり 文成 代表取締役会長兼社長 重任 いちまる 市丸 かずひろ 和広 取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当 重任 ならはら 楢原 けんじ 謙次 取締役開発部長 重任 かみはら 神原 としお 俊夫 取締役営業本部長兼海外事業部長 重任 うと 宇都 のぶひろ 信博 執行役員総務部長 新任 ささき 佐 々 木 かつみ 克 社外取締役 重任 あきやま 秋山 しんいち 伸一 社外取締役 ( 注 ) 佐 々 木克氏及び秋山伸一氏は、社外取締役候補者であります。当社は、両氏を東京証券取引所の定 めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員と | |||
| 04/02 | 17:54 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を整備し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招集 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/29 | 09:56 | 4595 | ミズホメディー |
| 有価証券報告書－第47期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値の向上を目指し、業務を適正かつ効率的に行うとともに、適法で透明性の高い経営を実現す るための体制を整備し、必要な施策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システム の構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによって改善を図っております。また、役職員の 職務執行が法令または定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めております。加え て、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を 図っております。 2 企業統治の | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 06/28 | 14:57 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制を整備し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招 | |||
| 04/03 | 16:41 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を整備し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めておりま す。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 株主総会における権利行使 】 当社は、株主・投資家の利便性を考慮し、議決権の電子行使を導入しております。招集 | |||
| 03/31 | 15:34 | 4595 | ミズホメディー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内とし、従来どおり 使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない)と改定するものであります。 第 5 号議案監査役の報酬限度額改定の件 監査役の報酬限度額を年額 40,000 千円以内と改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 唐川文成 今村正 市丸和広 佐 々 木寛 楢原謙次 神原俊夫 佐 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 13:08 | 4595 | ミズホメディー |
| 有価証券報告書－第46期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を定めており、継続的な見直しによって改善を図っております。また、役職員の 職務執行が法令または定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めております。加え て、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を 図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、かつ、監査役会設置会社であります。取締役 8 名のうち2 名は社外取締役 であり、経営の意思決定機能と監督機能を強化しております。また、監査役 3 名は、常勤監査役 1 名、非常勤監 査役 2 名の構成であり、社外監査役 2 | |||
| 02/20 | 15:00 | 4595 | ミズホメディー |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 29 日 ) からかわ 唐川 氏名現役職新任・再任 ふみなり 文成 代表取締役会長兼社長 再任 いまむら 今村 ただし 正 常務取締役技術統括担当兼開発企画部長 再任 いちまる 市丸 かずひろ 和広 取締役知的財産部長兼製造部・品質保証部及び安全管理室担当 再任 ささき 佐 々 木 ひろし 寛 取締役経理部長兼総務部担当 再任 ならはら 楢原 けんじ 謙次 取締役開発部長 再任 かみはら 神原 としお 俊夫 取締役営業本部長兼海外事業部長 再任 ささき 佐 々 木 かつみ 克 社外取締役 再任 あきやま 秋山 しんいち 伸一 社外取締役 ( 注 ) 佐 々 木克氏及び秋山伸一氏は、社外取締役候 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 04/04 | 17:04 | 4595 | ミズホメディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を整備し、必要な施 策を実施していくことが重要と考えております。そのため、内部統制システムの構築と体制整備に必要な事項を定めており、継続的な見直しによっ て改善を図っております。また、役職員の職務執行が法令又は定款等に違反しないための法令遵守体制についても整備、維持に努めております 。加えて、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続き及び費用等 | |||
| 03/31 | 09:56 | 4595 | ミズホメディー |
| 有価証券報告書－第45期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| え て、社外取締役の選任による取締役会の監督機能の強化、社外監査役の選任による監査役の監査機能の強化を 図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、かつ、監査役会設置会社であります。取締役 8 名のうち2 名は社外取締役 であり、経営の意思決定機能と監督機能を強化しております。また、監査役 3 名は、常勤監査役 1 名、非常勤監 査役 2 名の構成であり、社外監査役 2 名を選任していることで、経営監視機能は強化され、有効に機能している と判断しております。これに加え、当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執 | |||