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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.296 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/13 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 四半期報告書－第19期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割 り当てる譲渡制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株 式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも 退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 また、2023 年 6 月 9 日開催の当社取締役会により、下表の報酬対象期間に係る4 種類の譲渡制限付株式報 酬として、割当予定先である当社の取締役 2 名、執行役員 1 名及び従業員 10 名並びに当社子 | |||
| 06/09 | 15:20 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交 付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づき、当社の取締役に対する譲 渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度 において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上 限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の 取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退 | |||
| 05/25 | 15:30 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 第三者割当による新株予約権の発行及び時価発行新株予約権信託の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 下 「 交付ガイドライン」といいます。)に従って指定します。当社の定める交付ガイドラインでは、 当社の取締役 ( 但し、委託者及びその親族を除く。) 及び監査役数名によって構成され、社外取締役 及び社外監査役が過半数を占める評価委員会が、1 新入社員の採用に向けたインセンティブ、2 単 年度ごとの評価に対するインセンティブ、32026 年度に行う総合的な評価に対するインセンティブ、 又は4 社外取締役・顧問の貢献に対する特別インセンティブ、という交付目的ごとに、定められた 頻度で当社役職員等の評価を行い、ポイントを仮に付与していくものとされております。そして、 評価委員会は、信託期間中に評価 | |||
| 05/25 | 15:11 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ライン」といいます。)に従って指定します。当社の定める交付ガイドラインでは、当社の取締役 ( 但し、委託者及 びその親族を除く。) 及び監査役数名によって構成され、社外取締役及び社外監査役が過半数を占める評価委員会 が、1 新入社員の採用に向けたインセンティブ、2 単年度ごとの評価に対するインセンティブ、32026 年度に行う総 合的な評価に対するインセンティブ、又は4 社外取締役・顧問の貢献に対する特別インセンティブ、という交付目的 ごとに、定められた頻度で当社役職員等の評価を行い、ポイントを仮に付与していくものとされております。そし て、評価委員会は、信託期間中に評価委員会によって当社役職員等 | |||
| 05/24 | 15:40 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サービスを無償提供する活動を行っております。 ( 補充原則 4-13 後継者計画の策定・運用 ) 当社は、現時点において、最高経営責任者等の後継者計画を策定しておりませんが、属人的な経営からチーム経営へ転換すべく、執行役員の増 員と、常勤取締役の交代制を仕組化してまいります。このような取り組みで経営人材の育成を図るとともに、2023 年 5 月 24 日付で設置されました任 意の指名報酬委員会において後継者計画の策定を検討してまいります。 ( 補充原則 4-81、2 独立社外取締役による情報交換 ) 当社では、独立社外者が取締役会にて忌憚のない意見・提言をしているとともに、不定期で独立社外者の | |||
| 05/24 | 15:01 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 有価証券報告書－第18期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ける内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載 を省略しております。 ( 注 )1. 本新株予約権は、税理士法人トラストを受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日 (2021 年 5 月 31 日 )の到来に伴って、当社役職員等に交付されております。 当社取締役 1 名 当社社外取締役 1 名 当社従業員 82 名 当社顧問 1 名 22/95EDINET 提出書類 株式会社 PR TIMES(E31965) 有価証券報告書 2. 新株予約権 1 個につき目的となる株式数は、100 株であります。 なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割 ( 当社普通株式の無 | |||
| 05/24 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 5 月 24 日 株式会社 PR TIMES 代表取締役社長山口拓己 (コード:3922 東証プライム) 取締役経営管理本部長三島映拓 (TEL.03‐5770‐7888) 任意の指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「 指名報酬委員会 」( 以 下、「 本委員会 」という。)を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。 記 1. 目的 取締役の指名、報酬など重要な事項の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るこ とにより、取締役会の機能の独立性・客 | |||
| 04/13 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 第18回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| また 鎌田 すずき 鈴木 おざわ 小澤 たくみ 拓巳 あきひろ 映拓 かずひこ 和彦 けいた 啓太 ひろこ 浩子 代表取締役社長 現在の地位 取締役経営管理本部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新任 / 重任 重任 重任 重任 重任 重任 (3) 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役 3 名のうち、常勤監査役 ( 社外 ) 向川壽人氏及び監査役 ( 社外 ) 田中紀行氏の2 名は、 本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役 2 名の選任をお願いするも のであります。なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/20 | 15:30 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営へ転換すべく、執行役員の増 員と、常勤取締役の交代制を仕組化しております。このような取り組みで経営人材の育成を図るとともに、適切な時期に後継者計画の策定を検討 してまいります。 ( 補充原則 4-81、2 独立社外取締役による情報交換 ) 当社では、独立社外者においても取締役会にて忌憚のない意見・提言をしております。現時点の当社の企業規模や取締役会の人数構成を鑑み て、「 独立社外者のみを構成員とする会合 」や「 筆頭独立社外取締役の決定 」は行っておりませんが、今後、独立社外者のみの会議体の重要性が さらに高まりましたら、検討してまいります。 ( 補充原則 4-83 支配株主を有する場合 | |||
| 07/14 | 15:05 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 四半期報告書－第18期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| に高めることを目的とし て、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づ き、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万 円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割 り当てる譲渡制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株 式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも 退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認 | |||
| 07/14 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 2023年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| る金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内 (う ち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡 制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期 間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する 日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 また、2022 年 6 月 9 日開催の当社取締役会により、下表の報酬対象期間に係る2 種類の譲渡制限付株式報酬 として、割当予定先である当社の取締役 2 名 | |||
| 06/09 | 15:20 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役に対し、譲渡制限付株式を交 付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づき、当社の取締役に対する譲 渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度 において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上 限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の 取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間とす ること等につき、ご承認をいただいております。 本日 | |||
| 05/25 | 15:36 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に後継者計画の策定を検討 してまいります。 ( 補充原則 4-81、2 独立社外取締役による情報交換 ) 当社では、独立社外者においても取締役会にて忌憚のない意見・提言をしております。現時点の当社の企業規模や取締役会の人数構成を鑑み て、「 独立社外者のみを構成員とする会合 」や「 筆頭独立社外取締役の決定 」は行っておりませんが、今後、独立社外者のみの会議体の重要性が さらに高まりましたら、検討してまいります。 ( 補充原則 4-83 支配株主を有する場合、独立社外取締役 3 分の1 以上 (プライム市場上場会社は過半数 )の選任 ) 当社は支配株主を有していますが、支配株主である株式会社 | |||
| 05/25 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 有価証券報告書－第17期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 当社では会社法上の法定の機関である取締役会、監査役会のほか、内部監査室、コンプライアンス・リスク 委員会を設置・運営しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、当社の業務執行を決定し、取 締役から業務執行状況の報告を適時に受けるなど、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており、原則 として毎月 1 回開催し、必要に応じて随時機動的に開催しております。また、取締役会は、社外取締役 3 名 を含む取締役 5 名で構成され、代表取締役が議長を務めております。取締役会を構成する | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/23 | 15:33 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| く、執行役員の増 員と、常勤取締役の交代制を仕組化しております。このような取り組みで経営人材の育成を図るとともに、適切な時期に後継者計画の策定を検討 してまいります。 ( 補充原則 4-81、2 独立社外取締役による情報交換 ) 当社では、独立社外者においても取締役会にて忌憚のない意見・提言をしております。現時点では「 独立社外者のみを構成員とする会合 」や「 筆 頭独立社外取締役の決定 」は行っておりませんが、今後、独立社外者のみの会議体の重要性がさらに高まりましたら、検討してまいります。 ( 補充原則 4-83 支配株主を有する場合、独立社外取締役 3 分の1 以上 (プライム市場上場会社 | |||
| 12/10 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR | |||
| % 3,500 営業 CF 一時的な財務 CFより持続的な営業 CFから ハイリスク・ハイリターンな投資を実行。 成功したら再投資する、そのような好循 環を目指す。 (ただし資金調達の選択肢を排除しない。) 2,000 1,301 1,000 0 32 180 2010 年度 2015 年度 2020 年度 2025 年度 投資 CF+ 研究開発費APPENDIX| 独立社外取締役を過半数へ、ガバナンス体制強化 9/13 • 小澤浩子氏が新任取締役候補者に内定、来年定時株主総会で正式決定見通し • 独立社外取締役は現時点で半数 (2/4)を達成、来年定時株主総会で過半数 (3/5) になる見込み | |||