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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.159 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/14 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 2021年度 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 11.7 12.0 800 700 600 578 516 500 462 400 300 200 100 0 Q4 Q1 Q2 2020 年度 2021 年度 31 21 11 1 ▲ 9 ▲ 19 ▲ 29 ▲ 39 ▲ 49 ▲ 59 ▲ 69 ▲ 79 ▲ 89 ▲ 9923/47 01 2021 年度第 2 四半期決算 02 2021 年度第 2 四半期サービス動向 03 トピックス& 参考情報コーポレート|プライム市場へ向けて独立社外取締役を過半数へ 24/38 • プライム市場の選択申請を2021 年 9 月 10 日に取締役会で決議、「 上場維持基準の適合に向けた計画書 」を東証へ | |||
| 10/14 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| で正式に決定する予定です。 これにより、第 17 回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が 過半数を占め、プライム市場上場会社に要請される人数構成を満たすこととなります。当社はプライム市場の 選択申請を行うことを2021 年 9 月 10 日に取締役会で決議しており、「 上場維持基準の適合に向けた計画書 」( 以 下、「 計画書 」)を12 月 30 日までに株式会社東京証券取引所 ( 以下、「 東証 」)へ提出します。当社は引き続き取 締役の多様性、独立性を重視し実効性向上に努めて、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 1. 取締役の辞任 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/10 | 12:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ PR情報 | |||
| のち、定量的な指標 (3 年平均自己資本利益率 (ROE)、3 年累積営業利益 )のスコアリングに加え、定性的な要素 (2 名以上の独立した社外取締役の選任等 )を加味した基準 で行われ、上位 200 銘柄が選定されています。なお、毎年 6 月最終営業日を選定基準日とし、毎年 8 月第 5 営業日 に入替銘柄を公表のうえ、毎年 8 月最終営業日に銘柄定期入替が実施されます。 今回選定されたことを弊社経営に対する一定の評価と受け止めつつ、株主および投資家そして広くステークホルダ ーの皆様のご期待に応えられるよう、ミッションである「 行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」の実現と企 業価値向上 | |||
| 07/14 | 15:02 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 四半期報告書－第17期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万 円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割 り当てる譲渡制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株 式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも 退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 また、2021 年 6 月 10 日開催の当社取締役会により、下表の報酬対象期間に係る2 種類の譲渡制限付株式 報酬として | |||
| 07/14 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 2022年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役が株価変動のメリットと リスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づき、 当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる 譲渡制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制 限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の | |||
| 06/10 | 15:20 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限付株式を交付する株式報酬制度を導 入すること並びに当該制度に基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等とし て支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定 すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付 株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職する日 までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 本日、当社取締役会により | |||
| 05/27 | 17:07 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| が開催された年月日 2021 年 5 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、山口拓己、三島映拓、戸 﨑 康之、鎌田和彦、鈴木啓太の5 氏を選任する。 第 2 号議案取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以内 )と改定する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬を20 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 4 百万円以内 ) と設定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の | |||
| 05/26 | 15:30 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のみの定期的な会合を設け、独立した客観的な立場から情報交換・認識共有を行えるよう検討して まいります。 ( 補充原則 4-101) 当社の独立社外取締役は2 名であります。独立社外取締役は、各自の豊富な企業経営の経験等を活かして、取締役会で積極的に意見を述べる と同時に、必要に応じて助言を行っております。また、独立社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も、取締役会等で活発に議論しており、客観性且つ透 明性の高い体制が整備されていると考えております。 現在の当社の規模においては、取締役会が指名・報酬について率直に監督機能を果たしているものと考えており、現段階では取締役の指名・報 酬などに係わり | |||
| 05/26 | 15:01 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 有価証券報告書－第16期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 随時機動的に開催しております。また、取締役会は、社外 取締役 2 名を含む取締役 5 名で構成され、代表取締役が議長を務めております。取締役会を構成する取締役 の氏名 ( 社外取締役に該当する場合はその旨 )については、「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 b. 監査役会 当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役会を設置しており、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じ て臨時に開催し、各 々 監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行って おります。監査役会を構成する監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事 業報告の聴取、重要書 | |||
| 05/10 | 16:33 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 約権 1 個あたり 231,200 円 (1 株あたり 578 円 ) 2021 年 6 月 1 日から 2027 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 取締役の保有状況 ( 社外取締役を除く ) ( 注 )1. 新株予約権の主な行使条件 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 360 個 144,000 株 1 名 (1) 新株予約権者は、2020 年 2 月期乃至 2021 年 2 月期の有価証券報告書に記載され る連結損益計算書において、営業利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを満 たしている場合に、割り当てられた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合 を限度として本新株 | |||
| 05/10 | 12:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/10 独立役員届出書 株式会社 PR TIMES コード 3922 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鎌田和彦社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木啓太社外取締役 ○ ○ 有 3 向川壽人社外監査役 ○ ○ 有 4 田中紀行社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3 | |||