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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 41 ～ 53) 応答時間：0.285 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 有価証券報告書－第17期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 当社では会社法上の法定の機関である取締役会、監査役会のほか、内部監査室、コンプライアンス・リスク 委員会を設置・運営しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営に関する重要事項についての意思決定を行うなど、当社の業務執行を決定し、取 締役から業務執行状況の報告を適時に受けるなど、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており、原則 として毎月 1 回開催し、必要に応じて随時機動的に開催しております。また、取締役会は、社外取締役 3 名 を含む取締役 5 名で構成され、代表取締役が議長を務めております。取締役会を構成する | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/23 | 15:33 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| く、執行役員の増 員と、常勤取締役の交代制を仕組化しております。このような取り組みで経営人材の育成を図るとともに、適切な時期に後継者計画の策定を検討 してまいります。 ( 補充原則 4-81、2 独立社外取締役による情報交換 ) 当社では、独立社外者においても取締役会にて忌憚のない意見・提言をしております。現時点では「 独立社外者のみを構成員とする会合 」や「 筆 頭独立社外取締役の決定 」は行っておりませんが、今後、独立社外者のみの会議体の重要性がさらに高まりましたら、検討してまいります。 ( 補充原則 4-83 支配株主を有する場合、独立社外取締役 3 分の1 以上 (プライム市場上場会社 | |||
| 12/10 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 その他のIR | |||
| % 3,500 営業 CF 一時的な財務 CFより持続的な営業 CFから ハイリスク・ハイリターンな投資を実行。 成功したら再投資する、そのような好循 環を目指す。 (ただし資金調達の選択肢を排除しない。) 2,000 1,301 1,000 0 32 180 2010 年度 2015 年度 2020 年度 2025 年度 投資 CF+ 研究開発費APPENDIX| 独立社外取締役を過半数へ、ガバナンス体制強化 9/13 • 小澤浩子氏が新任取締役候補者に内定、来年定時株主総会で正式決定見通し • 独立社外取締役は現時点で半数 (2/4)を達成、来年定時株主総会で過半数 (3/5) になる見込み | |||
| 10/14 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 2021年度 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 11.7 12.0 800 700 600 578 516 500 462 400 300 200 100 0 Q4 Q1 Q2 2020 年度 2021 年度 31 21 11 1 ▲ 9 ▲ 19 ▲ 29 ▲ 39 ▲ 49 ▲ 59 ▲ 69 ▲ 79 ▲ 89 ▲ 9923/47 01 2021 年度第 2 四半期決算 02 2021 年度第 2 四半期サービス動向 03 トピックス& 参考情報コーポレート|プライム市場へ向けて独立社外取締役を過半数へ 24/38 • プライム市場の選択申請を2021 年 9 月 10 日に取締役会で決議、「 上場維持基準の適合に向けた計画書 」を東証へ | |||
| 10/14 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| で正式に決定する予定です。 これにより、第 17 回定時株主総会後は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役が 過半数を占め、プライム市場上場会社に要請される人数構成を満たすこととなります。当社はプライム市場の 選択申請を行うことを2021 年 9 月 10 日に取締役会で決議しており、「 上場維持基準の適合に向けた計画書 」( 以 下、「 計画書 」)を12 月 30 日までに株式会社東京証券取引所 ( 以下、「 東証 」)へ提出します。当社は引き続き取 締役の多様性、独立性を重視し実効性向上に努めて、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 1. 取締役の辞任 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/10 | 12:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ PR情報 | |||
| のち、定量的な指標 (3 年平均自己資本利益率 (ROE)、3 年累積営業利益 )のスコアリングに加え、定性的な要素 (2 名以上の独立した社外取締役の選任等 )を加味した基準 で行われ、上位 200 銘柄が選定されています。なお、毎年 6 月最終営業日を選定基準日とし、毎年 8 月第 5 営業日 に入替銘柄を公表のうえ、毎年 8 月最終営業日に銘柄定期入替が実施されます。 今回選定されたことを弊社経営に対する一定の評価と受け止めつつ、株主および投資家そして広くステークホルダ ーの皆様のご期待に応えられるよう、ミッションである「 行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」の実現と企 業価値向上 | |||
| 07/14 | 15:02 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 四半期報告書－第17期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万 円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割 り当てる譲渡制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株 式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも 退任又は退職する日までの期間とすること等につき、ご承認をいただいております。 また、2021 年 6 月 10 日開催の当社取締役会により、下表の報酬対象期間に係る2 種類の譲渡制限付株式 報酬として | |||
| 07/14 | 15:00 | 3922 | ＰＲ ＴＩＭＥＳ |
| 2022年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 取締役が株価変動のメリットと リスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし て、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度を導入すること並びに当該制度に基づき、 当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内 (うち社外取締役 4 百万円以内 )として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度において割り当てる 譲渡制限付株式の総数は10,000 株 (うち社外取締役 2,000 株 )を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制 限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の | |||