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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.065 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:00 | 3927 | フーバーブレイン |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社フーバーブレイン 代表者名代表取締役社長輿水英行 (コード:3927 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理部部長植村浩之 (TEL. 03-5210-3061) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及 び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、業績連動型株 式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型ストック・オプション)として下記のとおり新 株予約権 ( 以下 | |||
| 06/24 | 14:35 | 3927 | フーバーブレイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| および客観性を一層高める観点 から、今後、解任方針および手続の明確化を検討してまいります。 【 原則 4-10】 当社は、取締役の選任および報酬に関する事項については、取締役会において十分な審議を経て決定しております。 現在、独立社外取締役が2 名就任しており、これら社外取締役の意見を踏まえて適切な意思決定を行っております。 当社の事業規模および取締役会構成を踏まえ、現時点では任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、 今後、経営体制の拡充やガバナンスの高度化を見据え、必要に応じて設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は監査役設置会社であり、現時点では独立社外取締役が | |||
| 06/24 | 14:00 | 3927 | フーバーブレイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役の金銭報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額について、年額 150 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まない。)から、金銭報酬額として年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。 ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と変更するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型ス トック・オプション) 制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報 酬型ストック・オプション) 制度を、総数に | |||
| 06/23 | 15:31 | 3927 | フーバーブレイン |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とし、専務取締役板橋啓成、取締役錦織劉一、取締役酒井学雄、取締役上村卓也の5 名で構成され、酒 井学雄及び上村卓也が社外取締役であり、管理部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に 努めております。 監査役会については、常勤監査役日景智久、非常勤監査役金子望美及び非常勤監査役香取正康の3 名で構成さ れており、日景智久及び金子望美の2 名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席 し、必要に応じて意見陳述を行うなど常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。 監査役会は原則毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。 また | |||