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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 8 件 ( 1 ～ 8) 応答時間：0.166 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR
の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当
06/19 15:30 8848 レオパレス２１
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議
06/12 15:32 2373 ケア２１
半期報告書－第33期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書
( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会におい て、本自己株式処分を決議いたしました。 ( 中間連結貸借対照表関係 ) 債務保証 ( 前連結会計
06/12 15:30 2373 ケア２１
2026年10月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づ
05/29 11:34 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等 」に記載のとおりです。 (3) 取締役報酬の決定に関する方針と手続き 本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に関する方針と手続き 取締役・監査役の選任は、当社の企業価値向上に対する貢献度、経営に関する知識や経験、法令・企業倫理に対する見識等に基づき、社外取締 役を主要な構成員とする指名・報酬委員会での諮問・答申を受け、取締役会の決議を経たうえで、株主総会の決議により決定しております。取締
05/28 16:00 8898 センチュリー２１・ジャパン
支配株主等に関する事項について その他のIR
影響を及ぼす水準ではな く、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネス並びに 社外取締役 伊藤忠商事株式会社 矢野孝一 経営企画部署での業務を通じて培われた知識・経 ( 非常勤 ) 建設第二部長 験等に基づく助言・提言を行っていただくため 住生活経理室長としての見地より、経営の客観性 社外監査役 伊藤忠商事株式会社 長沼道雄 や中立性の観点から経営監視機能の更なる充実を ( 非常勤 ) 住生活経理室長 図るための助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締
05/28 13:43 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
提出書類 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(E32138) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、継続的に企業価値を高めるため、法令遵守の徹底を図り、健全で透明性の高い経営体制を確 立することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方とし、経営上の重要な課題の一つとして位置付けてお ります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 a. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、代表取締役の吉村元久、取締役の安東俊、取締役の河野彰範、社外取締役の
05/27 16:00 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
式数当社普通株式 12,499 株 (3) 発行価額 1 株につき 670 円 (4) 発行価額の総額 8,374,330 円 (5) 割当予定先当社の取締役 1 名 11,753 株 当社の執行役員 1 名 746 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目 的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と