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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.036 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 15:30 | 3935 | エディア |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数普通株式 30,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 618 円 (4) 処分総額 18,540,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り 当てる株式の数 (6)その他 当社取締役 2 名 24,000 株 当社子会社取締役 2 名 6,000 株 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 15 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共 | |||
| 05/27 | 12:39 | 3935 | エディア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティ基本方針を策定していないため、今後、策定を検討してまいります。また、会社の持続的な成長に向け、取締役会に おいて、人的資本・知的財産等の投資を含む経営資源の配分等の監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、現状 「 筆頭独立社外取締役 」に相当する役職を定めておりませんが、今後、経営陣との連絡、調整や監査等委員との連携に係る体制整 備の改善に努めてまいります。 【 原則 4-9 取締役会による独立性判断基準の策定・開示、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる候補者の選定 】 当社は、社外取締役の選任にあ | |||
| 05/27 | 11:59 | 3935 | エディア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬制 度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50,000 千円以内とする ものであります。 なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年 75,000 株以 内であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の配当の件 | |||
| 05/25 | 17:00 | 3935 | エディア |
| 有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、法令及び定款に基づく会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員、監査 等委員会及び会計監査人を設置しております。これらが実効性をもって機能するために、業務の適正を確保する ための体制等の整備についての基本方針を取締役会の決議により定め、当該基本方針の下で業務の適法性及び効 率性を確保し、リスクの管理を実行することにより、コーポレート・ガバナンスの体制を整備しております。 イ. 企業統治体制の概要 (イ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在 7 名 (うち社外取締役 4 名 )の取締役により構成され、原則として毎月 1 回開催し | |||