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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.081 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/07 15:30 3544 サツドラホールディングス
当社子会社による当社親会社からの資金の借入れ及び取引先金融機関への借入金の返済に関するお知らせ その他のIR
会決 議その他の審議及び検討プロセスには一切関与しておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主からの独立性を有する者 から入手した意見の概要 当社は、当社、SDS 及びテラから独立した当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所及び 証券会員制法人札幌証券取引所に独立役員として届け出ている取締役 3 名 ( 保田隆明氏、河野宏子氏、 成田眞弘氏 )より、大要、1 本取引が当社及び当社の子会社の企業価値の向上に資すると考えられるも のであるところ、本借入れは本取引の実施に必要なものであることを踏まえると、本借入れの必要性は 認められ、かつ、当社
08/06 15:22 3544 サツドラホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の上限を10 名、監査等委員であ る取締役の上限を5 名とし、現在 9 名のうち5 名を社外取締役で構成しております。 取締役候補の指名は、指名・報酬委員会の答申を受け、株主総会付議議案として取締役会で決議し、株主総会議案として上程することとしてお ります。その指名にあたっては、多様性に加え、活発な議論がなされる取締役会の構成とすべく、社内からの昇格や各界の有識者の中から適材 適所の観点により決定することとしております。 万一
08/06 14:00 3544 サツドラホールディングス
有価証券報告書－第10期(2025/05/16－2026/05/15) 有価証券報告書
10,564 14,236,564 3 1,003 3 253 ( 注 )1. 株式分割 (1:3)によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行によるものであります。 発行価額 647 円 00 銭 資本組入額 割当先 323 円 50 銭 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を除く)3 名 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)2 名 22/104 EDINET 提出書類 サツドラホールディングス株式会社 (E32381) 有価証券報告書 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融