開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.135 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/29 11:07 3546 アレンザホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性等について独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問した上で、委員会からの答申に基づ いて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示いたし ます。 取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適正性や妥当性等について利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問した上で、取締役 会の承認を受
05/26 14:03 3546 アレンザホールディングス
有価証券報告書－第10期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
び客観性を担保する ため、独立した当社社外取締役から構成される特別委員会を設置し、特別委員会は計 16 回にわたる慎重な審議を行 いました。特別委員会の答申を最大限に尊重し、当社はコーナン商事との間で計 7 回にわたる公開買付価格の交渉 を重ねた結果、公開買付価格を含む本取引に係る取引条件は妥当なものであると判断し、2026 年 2 月 12 日開催の当 社取締役会において、利害関係を有する取締役を除く取締役 8 名全員の一致により、本契約の締結を決議いたしま した。 (5) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本契約に基づき、本取引完了後、当社は監査役会設置会社への移行を予定しております。役員
05/26 11:00 3546 アレンザホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会が少数株主保護の観点から取引等の必要性や合理性、条件等の妥当性や公正性について審議を行 い、その結果を取締役会に対して答申することにしております。取締役会は委員会からの答申を尊重しつ つ当該取引等の可否を意思決定することにしております。 2