開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 58 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.54 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/01 05:45 3546 アレンザホールディングス
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 178 0.59 浅倉友美 175 0.58 浅倉俊之 155 0.52 浅倉トヨ 133 0.44 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (10 千株 )を控除して計算しております。 2 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 役員区分 取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社外取締役 を除く) 社外取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く) 株式報酬の種類別交付株式数 譲渡制限付株式報酬 業績連動型株式報酬 交付対象者数 23,000 株 ― 5 名 ― ― ― 監査等委員である取締役 ― ― ― ( 注 )1. 自己株式の処分により、取締役に株式を交付してお
05/01 05:45 3546 アレンザホールディングス
2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役を除く) 全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために、取締役会の構成の多様性を考慮し、 企業経営、業界知見、営業、DX・IT、財務・会計、法務、金融・経済に照らし、豊富な経験と高い 見識を有した取締役としての役割と責任を果たす資質を備えた候補者を、過半数を独立社外取締役で構 成する任意の指名・報酬委員会での審議を経て選任することとしております。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案について、監査等委員会から全ての取締
04/18 15:00 3546 アレンザホールディングス
株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
。)に付議することといたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であ る者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除き ます。以下、当社の取締役及び当社の子会社の取締役をあわせて「 対象役員 」といいます。)の報酬と 当社グループの業績及び株式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットの みならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
02/15 15:00 3546 アレンザホールディングス
当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ その他のIR
締役 ) むなかた 宗形 E ひろし A A E 宏 E 取締役常勤監査等委員 うめつ 津 E しげみ 巳 E 社外取締役監査等委員 すずき 木 E かずお 郎 E 社外取締役監査等委員 おおた 田 E あやこ 子 E 社外取締役監査等委員 はち 鉢 E むら E たけし E 社外取締役監査等委員 4AE 浅 AE 栁 AE 熊 AE 愛 AE 氏 A E AE 馬 AE 阿 AE 吉 AE 安 AE 倉 AE 沼 AE 田 AE 家 AE 場 A AE 俊 A AE 忠 A AE 康 A AE 博 A AE 浩 A AE 智 A AE 正 A AE 重 A AE 孝 AE 幸 AE 広 AE
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/15 15:00 3546 アレンザホールディングス
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
の内容及び条件の妥当性については、当社取締役会において審議の上、 3取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主との間に利害関係 を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、 利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、本自己株式処 分は対象取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値向上に資するものであ るとともに、処分価額の決定方法をはじめとする処分内容及び条件等が妥当である旨の結 果を取締役会に対して答申しております。 (3)コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況 2023 年 5
05/25 14:44 3546 アレンザホールディングス
有価証券報告書－第7期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
区分及び人数 ( 名 ) ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5 月 15 日 ( 注 )1 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2016 年 4 月 8 日 ( 注 )1 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)7 新株予約権の数 ( 個 ) 112( 注 )2 99( 注 )2 125( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行 する場合の株式の発行価格及び資本 組入額 ( 円 ) 普通株
05/25 09:48 3546 アレンザホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議案及び3 株主価値を毀損する可能性があると判断される議案につきましては、反対 する方針であります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適切に開示 いたします。 取締役の利益相反取引については、法令に従い、その適
05/09 15:00 3546 アレンザホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
. 支配株主等との取引に関する事項 当社は株式会社バローホールディングスの有するブランド使用に関する取引がありますが、その取引額 は軽微であります。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 株式会社バローホールディングスグループ各社との取引については、他の会社との取引と同様に契約条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、その結果を取締役会に対して答申するこ とにしております。取締役会は委員会からの答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにし ております。 2
02/16 15:00 3546 アレンザホールディングス
代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ その他のIR
代表取締役社長 和賀登盛作 常務取締役 吉原重治 常務取締役 三瓶善明 取締役 中村友秀 取締役 田代正美 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 齋藤徹 社外取締役 ( 監査等委員 ) 梅津茂巳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木和郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 太田絢子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鉢村健 ( 参考 2) 本日開示資料 1 当社子会社 ( 株式会社ダイユーエイト)の代表取締役の異動 ( 追加選定 )に関するお知らせ 2 当社子会社 ( 株式会社アレンザ・ジャパン)の代表取締役の異動 ( 交代 )に関するお知らせ 3 当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ 以上 2
02/16 15:00 3546 アレンザホールディングス
当社グループ会社の役員異動に関するお知らせ その他のIR
) 常務取締役タイム担当 ( 株式会社タイム代表取締役社長 ) さんぺい 三瓶 よしあき 善明 常務取締役経営戦略室長兼情報システム、財務担当 なかむら 中村 たしろ 田代 さいとう 齋藤 ともひで 友秀 まさみ 正美 とおる 徹 取締役内部統制委員長兼アミーゴ担当 ( 株式会社アミーゴ代表取締役社長 ) 取締役 ( 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼 CEO) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) 取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ダイユーエイト監査役 ) うめつ 梅津 しげみ 茂巳 社外取締役監査等委員 すずき 鈴木 かずお 和郎 社外取締役監査等委員 おおた 太田 あやこ
06/16 15:00 3546 アレンザホールディングス
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
会において審議の上、 取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主との間に利害関係 を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、 利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、本自己株式処 分は対象取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高め、企業価値向上に資するものであ るとともに、処分価額の決定方法をはじめとする処分内容及び条件等が妥当である旨の結 果を取締役会に対して答申しております。 (3)コーポレート・ガバナンス報告書との適合状況 2022 年 5 月 30 日に開示した当社が提出している
05/30 15:49 3546 アレンザホールディングス
有価証券報告書－第6期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
日までの新株予約権の権利行使により発 行された株式数は含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅 し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付し た新株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く)6 2015 年 5
05/30 11:04 3546 アレンザホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び2 適切なコー ポレート・ガバナンス体制の構築上問題があると判断される議案及び3 株主価値を毀損する可能性があると判断される議案につきましては、反対 する方針であります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社グループは、関連当事者間の取引に該当する取引等を行う場合には、法令及び社内規程に従い、その重要性に応じて専門家の意見を聴 取し、その適正性や妥当性などについて独立社外取締役で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問したうえで、委員会からの答申に 基づいて承認決議・報告等を行い、適切に監視いたします。なお、当該取引を実施した場合には、法令の定めに基づき重要な事実を適
05/06 15:00 3546 アレンザホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
引に関する事項 当社は株式会社バローホールディングスの有するブランド使用に関する取引がありますが、その取引額 は軽微であります。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 株式会社バローホールディングスグループ各社との取引については、他の会社との取引と同様に契約条 件や市場価格などを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対 応しております。また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害 関係を有しない独立社外取締役 4 名で構成する利益相反管理委員会 ( 特別委員会 )に諮問し、利益相反管 理委員会 ( 特別委員会 )が少数株主保護の観点から審議を行い、その結果を取締役会に対して答申するこ とにしております。取締役会は委員会からの答申を尊重しつつ当該取引等の可否を意思決定することにし ております。 2
04/12 15:00 3546 アレンザホールディングス
当社グループの役員異動に関するお知らせ その他のIR
長 ) 重任 たしろ 代 E まさみ 美 E 取締役 ( 非常勤 ) ( 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼社長 ) ( 株式会社ホームセンターバロー取締役 ) (2) 取締役監査等委員 氏名役職 (2022 年 5 月定時株主総会日付 ) ※( )は重要な兼職 重任 A さいとう 藤 E とおる A A E 徹 E 取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ダイユーエイト常勤監査役 ) 重任 うめつ 津 E しげみ 巳 E 社外取締役監査等委員 重任 すずき 木 E かずお 郎 E 社外取締役監査等委員 重任 おおた 田 E あやこ 子 E 社外取締役監査等委員 重任 はち E むら E
03/17 15:00 3546 アレンザホールディングス
特別委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
・ガバナンスの充実を図ることを目的とし ております。 2. 委員会の名称 利益相反管理委員会 3. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主、またはその子会社との重要な取引が生ずる場合、少数 株主の利益保護の観点から審議し、取締役会に対して答申を行います。 4. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された独立社外取締役 4 名で構成しております。 5. 設置日 2022 年 3 月 17 日 以上 1
03/17 15:00 3546 アレンザホールディングス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
とを目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、指名および報酬等に関する事項について審議し、取締役会に対し て答申を行います。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社外取締 役で構成しております。 4. 設置日 2022 年 3 月 17 日 以上 1
12/20 10:28 3546 アレンザホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社は、監査等委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており、そのために独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会の設置により適切な助言を得ること も選択肢の一つと考えております。当社は監査等委員会がその役割を担っておりますが、新たに任意の指名委員会・報酬委員会を設置することを 前提に検討を進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原