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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 41 ～ 55) 応答時間：0.156 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/10 | 13:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への選定に関するお知らせ その他のIR | |||
| スクリーニングがなされた後、3 年平均 ROE、 3 年累積営業利益の定量的な指標によるスコアリングをはじめ、独立社外取締役の選任等の定性的 な要素による加点を行い、上位 200 銘柄が選定されます。今回の定期入替では 53 銘柄が追加、52 銘 柄が除外されています。 当社グループは、「 快適で豊かな暮らしの創造 」をスローガンに掲げ、コンプライアンスの徹底や SDGsへの取り組みを推進し、さらなる成長を目指してまいります。 今後も「JPX 日経中小型株指数 」の選定趣旨に則り、株主・投資家の皆さまのご期待にお応えでき るよう、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。 以上 【ご参考 】 「JPX 日経中小型株指数 」の詳細につきましては、日本取引所グループのホームページをご参照 ください。 https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/20 | 10:33 | 3546 | アレンザホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており、そのために独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置により適切な助言を得ることも選択肢の一 つと考えますが、当社は監査等委員会がその役割を担っており、今のところ諮問委員会等は設置しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社の株主様に対する利益還元につきまして | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/17 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役会において審議の上、 取締役会決議を行っております。当該取締役会決議に際して、支配株主と利害関係のない 社外取締役監査等委員梅津茂巳氏 ( 独立役員 )、社外取締役監査等委員鈴木和郎氏 ( 独立 役員 )、社外取締役監査等委員太田絢子氏 ( 独立役員 ) 及び社外取締役監査等委員鉢村健 氏 ( 独立役員 )より、本自己株式処分は対象取締役等の業績向上に対する意欲や士気を高 め、企業価値向上に資するものであるとともに、処分価額の決定方法をはじめとする処分 内容及び条件等が妥当であることから、少数株主にとって不利益なものでない旨の意見書 を2021 年 6 月 17 日に取得しております | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 05/31 | 15:11 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 日からこの有価証券提出日までの新株予約権の権利行使により発 行された株式数は含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 株式会社ダイユーエイトが既に発行している新株予約権は、2016 年 9 月 1 日の株式移転効力発生日をもって消滅し、 同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。当社が交付した新 株予約権の内容は、次のとおりであります。 2014 年 5 月 16 日 決議年月日 ( 注 )1 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社及び株式会社 ダイユーエイト取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 05/31 | 11:07 | 3546 | アレンザホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会設置会社を採用しておりますが、独立社外取締役は取締役会の過半数には達しておりません。 コーポレート・ガバナンス体制を強化するうえで、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等への取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任強化が 必要であると考えており、そのために独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会の設置により適切な助言を得ることも選択肢の一 つと考えますが、当社は監査等委員会がその役割を担っており、今のところ諮問委員会等は設置しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-3 資本政策の基本的な方針 】 当社の株主様に対する利益還元につきまして | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/20 | 15:00 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| する事項 当社はバローホールディングスの有するブランド使用に関する取引がありますが、その取引額は軽微で あります。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が支配株主グループとの取引等を行う場合には、他の会社との取引と同様に契約条件や市場価格な どを勘案して決定しており、少数株主の利益を害することがないように公正かつ適切に対応しております。 また、重要な取引等を行うことについての決定をする場合には、支配株主との間に利害関係を有しない独 立社外取締役から、少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見書を入手することにしており ます。 2 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/12 | 12:52 | 三井住友信託銀行/第８２回 ２０２６年６月３０日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| おり、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします | |||
| 05/07 | 14:08 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 株式普通株式 目的となる株式の数 20,535 株 ( 注 )2 18,204 株 ( 注 )2 22,977 株 ( 注 )2 行使時の払込金額 ( 円 ) ( 注 )3 ( 注 )3 ( 注 )3 行使期間 自 至 2016 年 9 月 1 日 2044 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2045 年 6 月 10 日 自 至 2016 年 9 月 1 日 2046 年 6 月 10 日 行使の条件 ( 注 )4 ( 注 )4 ( 注 )4 譲渡に関する事項 ( 注 )5 ( 注 )5 ( 注 )5 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 4 名 4 名 | |||
| 05/07 | 14:08 | 3546 | アレンザホールディングス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 会社ダイユーエイト専務取締役経営企画室長 アミーゴ担当兼内部統制委員長 株式会社アミーゴ代表取締役社長 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 取締役田代正美 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社バローホールディングス代表取締役会長兼社長 株式会社ホームセンターバロー取締役 齋藤徹株式会社ダイユーエイト監査役 梅津茂巳一般財団法人ふくしま未来研究会理事・事務局長 鈴木和郎 福島県立医科大学監事 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構 株式会社福島銀行 | |||
| 08/31 | 10:09 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9 | |||