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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.088 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:08 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、解任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、監査役会設置会社であり、現在社内取締役を2 名、独立社外取締役を3 名選任し、計 5 名でコンパクトな取締役会構成となっておりま す。現状は、スピードを重視した迅速な意思決定を行うため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置して おりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬 | |||
| 06/24 | 16:40 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、青木正之、北岡明哲、橋谷義典、露口泰介および堀川なつ美の5 氏を選任するものでありま す。なお、橋谷義典、露口泰介、堀川なつ美の各氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 | |||
| 06/23 | 16:15 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要 当社は、株主総会、取締役会及び監査役会の会社法で定められている機関に加え、経営会議を設置し、重 要事項等の審議・決定及び業務執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社グループの管理体制 を監視する役割として、内部監査室を設置し、内部監査室長 1 名を選任しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長青木正之が議長を務めております。その他メンバーは、取締役北岡 明哲、社外取締役橋谷義典、社外取締役露口泰介、社外取締役堀川なつ美の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||