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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.032 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 当総額 金 2,235,669,540 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 ― 6 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 16/16 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 16/16 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングスコード 6183 提出日 2026/5/1 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 鶴巻暁社外取締役 ○ ○ 有 2 高橋真木子社外取締役 ○ ○ 有 3 齋藤英明 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3543 | コメダホールディングス |
| 第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項(交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ん。 - 8 - 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 氏名地位重要な兼職の状況兼職先と当社との関係 牛膓栄一社外取締役三幸製菓株式会社代表取締役社長取引関係はありません。 白畑尚志 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社イトーキ社外監査役 株式会社 IDホールディングス 締役 社外取 取引関係はありません。 尾田知亜記 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社コメダ監査役当社の完全子会社です。 弁護士法人しょうぶ法律事務所 護士 所属弁 取引関係はありません。 松田朋恵 社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジェム・ボックス 社長 淑徳大 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3543 | コメダホールディングス |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の諮問機関である「 独立諮問委員会 ( 独立社外取締役 4 名で 構成 )」の審議を経たうえで、答申に基づき取締役会にて候補者を決定しております。 また、監査等委員会より、各候補者とも当社の取締役として適任である旨の意見を得ております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 氏 あまり 甘利 しみず 清水 やまもと 山本 名 ゆういち 祐一 ひろき 宏樹 ともひで 智英 当社における地位 ( 重要な兼職の状況 ) 代表取締役社長 CEO ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社コメダ代表取締役社長 KOMEDA INTERNATIONAL HOLDINGS | |||