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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.191 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 15:30 | 6532 | ベイカレント |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (03)5544-9331( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者中村公亮 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 17 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 及び当社の従業 員 ( 対象取締役と総称して、以下、「 対象取締役等 」という。)に対し、当社が保有する当社の普通株式である自己株 式を処分 | |||
| 06/17 | 15:30 | 6532 | ベイカレント |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 326,714 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,530 円 (4) 処分価額の総額 1,806,728,420 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 3 名 107,958 株 当社の従業員 198 名 218,756 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 20 日開催の取締役会において、取締役の報酬と中長期的な会社業績及び株式価値 との連動性を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下、「 本 | |||
| 05/28 | 17:00 | 6532 | ベイカレント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設けておりません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では四半期ごとに、役員、主要株主に対してアンケートを行い、関連当事者の把握をしております。関連当事者が発生する可能性のある取引 をリスト化し、関係者 ( 役員等、当該取引担当部門 )に周知することで、取引開始前に関連当事者取引を把握するよう努めております。当社が役員 や主要株主との取引を行う場合には、社外取締役及び必要がある場合には弁護士等の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、 取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材の登用等における多様性の確保 | |||
| 05/26 | 12:00 | 6532 | ベイカレント |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 行等を目的とす る定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ と移行しております。この移行は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を 有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層の コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。現時点におきましては、全員が社外取締 役である監査等委員により構成される監査等委員会によって監査を実施する当該方式のもと、実効性のあるガ バナンスを実現できることから、当該体制を採用しております。 a. 取締役会 当社は | |||