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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.567 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/15 17:14 9160 オンザページ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
認めら れる者の中からその人物を選定することとしています。取締役会による当該計画の立案・運用および監督の体制については、今後検討してまいり ます。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等 】 当社は、中長期的な企業価値の向上に資するサステナビリティを巡る取組みを行っておりますが、現在、基本方針の策定には至っておりません。 今後、取締役会において基本方針の策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選任手続き】 当社では、CEOの選任は会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で取締役会
04/01 15:46 9160 ノバレーゼ
臨時報告書 臨時報告書
1986 年 9 月渋谷木材工業株式会社 ( 現 : 株式会社渋谷 ) 取締役 2008 年 11 月株式会社渋谷代表取締役社長 2013 年 5 月株式会社エスクリ入社執行役員建築・内装事業担当 2013 年 6 月株式会社エスクリ取締役兼専務執行役員建築・内装事業担当 2015 年 6 月株式会社エスクリ代表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2016 年 4 月株式会社エスクリ代表取締役社長兼最高執行責任者 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社渋谷代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社代表取締役会長兼 社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) 以上 2/2
04/01 15:30 9160 ノバレーゼ
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート・パートナ ーズ株式会社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月リリカラ株式会社社外取締役 2025 年 11 月リリカラ株式会社取締役 ( 現任 ) ( 注 )「 所有株式数 」は株式会社エスクリの 2026 年 1 月 31 日付株主名簿に記載された渋谷守浩氏 の所有している株式会社エスクリの普通株式数に対し、当社株式の割当比率 (0.558)を乗じ て計算した株数 (1 株未満切り捨て)を記載しております。 4. 就任及び役職の変更日 2026 年 4 月 1 日 以上
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 14:51 9160 ノバレーゼ
臨時報告書 臨時報告書
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役 100,000 千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすることおよび各取締役に対する具体的 金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。本議案は、第 1 号議 案 「 合併契約承認の件 」および第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決され、本合併 および定款変更の効力が発生することを条件として、それらの効力発生日 (2026 年 4 月 1 日 )に効力 を生じることといたします。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
03/19 16:06 9160 ノバレーゼ
有価証券報告書－第10期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
す。 割当先当社取締役 ( 社外取締役、非常勤取締役を除く。)4 名、当社の取締役を兼任しない執行役員 1 名 当社子会社の代表取締役 6 名、当社の使用人 57 名、当社子会社の使用人 20 名 3.2025 年 3 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを 目的として、減資を行いました。この結果、資本金が80,218 千円 ( 減資割合 72.78%) 減少しております。 (5)【 所有者別状況 】 2025 年 12 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100
03/19 15:30 9160 ノバレーゼ
支配株主等に関する事項について その他のIR
当性等について取締役会で十分に 審議し、意思決定を行うこととしております。 当社取締役会は、親会社から独立性を有する独立社外取締役が2 名であることから、取締役員数の3 分の1 を満たしておりませんが、独立社外監査役を3 名選任しており、独立社外取締役と合わせて5 名を東京証券取 引所の定める独立役員に指定しております。独立社外取締役と独立社外監査役が相互に連携を密にとっており、 取締役会においても議論を行っていることから、現状において重要事項の意思決定や業務執行についての監督 は、適切に機能しているものと認識しております。 以上