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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.251 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/21 | 18:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の迅速化を図っています。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等 | |||
| 06/21 | 15:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 有価証券報告書－第37期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員長とする「ESG 戦略委員会 」 を設置しています。「ESG 戦略委員会 」は、ESG 経営を全社的な課題と位置づけ、環境・社会・ガバナンス の各分野における取り組みを強化・推進するための審議機関です。委員会では非財務情報の進捗やESG 分野の 動向や課題について審議した事項は、必要に応じて取締役会へ報告するなどリスク管理を含めた管理体制として おります。また、ESG 経営をさらに推進していくために、ESGに関する知見を有する社外取締役も「ESG 戦略委員会 」にオブザーバーとして適宜参加しています。 当社グループの「あるべき姿 」には、私たちが、九州の元気をつくっていく、さらに、九州から日 | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 05/16 | 12:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 第37回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 110.3 46.9 120 0 0 19.3 期 20.3 期 21.3 期 22.3 期 23.3 期 24.3 期 ( 予定 ) ( 注 )21.3 期の連結配当性向については、親会社株主に帰属する当 期純損失を計上しているため記載しておりません。 93 38.0 80 40 5 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもっ て任期満了となります。 つきましては、取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。 本議案については、独立社外取締役を | |||
| 05/16 | 12:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 企業倫理ホットラインにおいては当該報告者に関する秘密を厳守し、相談を行ったことのみをもっ て、不利な取扱い等を行わない。 (9) 当社監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続き及び 費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査等委員の職務執行に係る費用については、毎年一定額の予算を確保する。 (10) その他当社の監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制 当社の監査等委員会は、代表取締役及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)との間で 各 々 定期的な意見交換会を行う。また、当社の監査等委員会は内部監査部門、会計監査人及び | |||
| 05/10 | 12:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 2024年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ● 2030 年度の女性管理職割合 ● 男性の育児休職等取得率 ● 特定保健指導実施率 30% 以上 10% 以上 50% 以上 80% 以上 15.5% 6.4% 132.4% 75.2%(23.3 期実績 ) ● リスキリング支援 ● デジタル人材の育成者数 ● 1 年間の社外研修受講者数 500 名以上 500 名以上 547 名 2,516 名 G 健全な 企業運営 ● 機関投資家 ● 個人投資家 ● お客さま ● 決算説明会等の継続開催、投資家意見の取締役会での共有 ● 社外取締役を交えたラージミーティング (IR DAYなどの開催 ) ● 説明会・見学会等の交流機会 ● お客さま懇談 | |||
| 05/09 | 15:20 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ろ 浩 こ 子 ( 現 ㈱PR TIMES 社外取締役 ) 2 監査等委員である取締役候補者 おお 大 がみ 神 とも 朋 こ 子 ( 現國武綜合法律事務所パートナー) (3) 退任予定取締役 いち 市 かわ 川 とし 俊 ひで 英 ( 現取締役 ) むら 村 まつ 松 くに 邦 こ 子 ( 現取締役 ) え 江 とう 藤 やす 靖 のり 典 ( 現取締役監査等委員 ) ※ 今回の役員選任により、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は 11 名、監査等委員である 取締役は 4 名となります。 1 また、上記株主総会終了後の取締役会において決定されますが、代表取締役の予定者は次のとおりで | |||
| 04/30 | 18:14 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の迅速化を図っています。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等 | |||
| 11/07 | 18:17 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で | |||
| 06/23 | 19:08 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 取締役会においては、法令等及び定款で定める事項並びに取締役会規則に定める重要事項を決定し、経営会議においては、それら以外の業 務執行に関する意思決定を行っています。また、日 々の業務執行に関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で | |||
| 06/23 | 15:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する知見を有する社外取締役も「ESG 戦略委 員会 」にオブザーバーとして適宜出席しています。 2 戦略 「JR 九州グループ中期経営計画 2022-2024」の策定において、2030 年長期ビジョンの実現方針を具体化し たことを踏まえ、マテリアリティを再設定するとともに非財務 KPIの設定も行いました。「JR 九州グループ 18/159EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 有価証券報告書 中期経営計画 2022-2024」 策定プロセスでは、長期視点に基づいた新しい中期経営計画の策定にあたり、2030 年に当社グループの中核となる若手管理職社員を中心に | |||
| 05/12 | 12:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 2023年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 保健指導実施率 30% 以上 10% 以上 50% 以上 80% 以上 20.7% 6.4% 96.5% 76.4%(22.3 期実績 ) ● リスキリング支援 ● デジタル人材の育成者数 ● 1 年間の社外研修受講者数 500 名以上 500 名以上 313 名 1,292 名 G 健全な 企業運営 ● 機関投資家 ● 個人投資家 ● お客さま ● 決算説明会等の継続開催、投資家意見の取締役会での共有 ● 社外取締役を交えたラージミーティング (IR DAYなどの開催 ) ● 説明会・見学会等の交流機会 ● お客さま懇談会 毎年 1 回以上 毎年 5 回以上 毎年 10 回以上 ー 1 回 | |||
| 05/11 | 15:35 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| とチェック機能を期待し、社外取 締役候補者としました。 5取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 お 小 がさ 笠 わら 原 ひろし 浩 (1955 年 9 月 19 日生 ) 1979 年 3 月株式会社安川電機製作所 [ 現株式会社安川電機 ] 入社 2006 年 6 月同取締役モーションコントロール事業部副事業部長 2007 年 3 月同取締役インバータ事業部長 2011 年 3 月同取締役モーションコントロール事業部長 2013 年 6 月同取締役常務執行役員モーションコントロール事業部長 2014 年 3 月同取締役常務執行役員技術開発本部長 2015 年 3 月同代表 | |||
| 04/28 | 18:42 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を委員長とし、5 名の社外取締 役と1 名の社内取締役から構成される「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内 で、取締役会により委任された代表取締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」 の「 報酬の額又はそ | |||
| 08/02 | 15:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 2023年３月期 第１四半期決算概況資料 その他のIR | |||
| 社共同開発で、 2024 年 3 月期中にリニューアルオープン予定 • 「 福岡グリーンネクスト」のリーディングプロ ジェクトに位置付けられており、福岡市や他事 業者と連携し取り組みを推進 事業ビジョン「 人と都市と自然の共生 」 事業イメージ 従業員意識調査と役員報酬との連動 • 中期経営計画における非財務 KPIの1つである従業 員意識調査の結果と取締役 ** 報酬との連動を決定 • 従業員意識調査の結果は、価値創造の源泉となる 人材戦略の実現度合いを定量的に図る重要な指標 であり、同指標を評価項目とすることで経営陣が 責任とインセンティブをもって取り組む ** 社外取締役及び監査等委員 | |||
| 06/27 | 15:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、松下琢磨、唐池恒二、市川俊英、浅妻慎司、村松邦子、 瓜生道明及び山本ひとみの11 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであり ます。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 小田部耕治、東幸次、江藤靖典及び藤田ひろみの4 名を監査等委員である取締役に選任するもので あります。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度にかかる報酬枠設定の件 会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )が2021 年 3 月 1 日に施行されたことに伴い、 現在の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 | |||
| 06/24 | 12:26 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を委員長とし、5 名の社外取締 役と1 名の社内取締役から構成される「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内 で、取締役会により委任された代表取締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」 の「 報酬の額又はそ | |||
| 06/23 | 15:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 有価証券報告書－第35期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 総数に 対する所有株式数 の割合 (%) - - - - - - 計 - - - - - ( 注 )「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として信託が保有する当社普通株式 183,700 株は、上記自己株式等には含めて おりません。 47/154EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1.「 株式給付信託 (BBT)」の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役は、本制度の対象外とします。) 及び上席執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動 | |||
| 05/10 | 16:04 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する 「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記 | |||
| 05/10 | 16:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 訂正有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書 | |||
| 状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 訂正有価証券報告書 2/3第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 訂正有価証券報告書 (2) 役員の状況 2 社外役員の状況 ( 訂正前 ) 当社は、社外取締役として桑野和泉、市川俊英、浅妻慎司、村松邦子、瓜生道明、久我英一、江藤靖典及び藤 田ひろみの8 名を選任しており、いずれも経営者、弁護士等の豊富な経験と見識から、当社の経営に関して有益 な意見を述べていた | |||