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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 41 ～ 56) 応答時間：0.223 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/10 | 15:20 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| る附則を設けるものであります。 (2) 業務執行取締役でない取締役が期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、業務執 行取締役でない取締役との間に責任限定契約を締結できるよう、現行定款第 31 条 ( 社外取締役との 責任限定契約 )の一部を変更するものであります。なお、当該変更につきましては、各監査等委員 の同意を得ております。 記 2. 変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 3. 日程 定款変更のための株主総会開催日 ( 予定 ) 2022 年 6 月 23 日 定款変更の効力発生日 ( 予定 ) 2022 年 6 月 23 日 以上( 別紙 ) ( 下線は変更部分を示し | |||
| 05/10 | 15:20 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 当社の独立役員に係る開示資料の訂正について その他のIR | |||
| 、取締役選任議案に係る社外取締役候補 に関して、独立性判断基準の充足状況の調査を実施しております。2022 年 6 月開催予定の定時株主総会に係る事業報告及び株主総会招集通知の作成に当 たって、当社の社外役員の独立性を判断するため、直前 3 事業年度 (2019 年度から 2021 年度 )の当社と玉の湯の間での取引について、担当部署において調査を実施したところ、 当該 3 事業年度における当社から玉の湯への支払額の平均が、その期間の玉の湯におけ る連結売上高平均の2%を超えていました。 そこで、2016 年 10 月以降の当社の全社外取締役の全就任期間に遡って、当社の独立性 判断基準を充足して | |||
| 05/10 | 15:20 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| れております。その経歴を通じて培ったサービス・安全・ ダイバーシティ・危機管理・人材戦略に関する高い知見、見識からの視点に基づく経営の監督と チェック機能を期待し、社外取締役候補者としました。 6監査等委員である取締役候補者 おたべ 小田部 こう 耕 じ 治 (1964 年 11 月 11 日生 ) 1987 年 4 月警察庁入庁 2015 年 8 月群馬県警察本部長 2017 年 4 月警察庁長官官房政策評価審議官兼長官官房審議官 ( 生活安全局担当 ) 2018 年 4 月同長官官房審議官 ( 生活安全局担当 ) 2019 年 8 月警察大学校副校長兼警察庁長官官房審議官 ( 生活安全局担 | |||
| 04/01 | 14:22 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する 「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載 | |||
| 03/23 | 15:36 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する 「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記 | |||
| 03/23 | 15:20 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 「JR九州グループ 中期経営計画 2022-2024」について その他のIR | |||
| 10% 以上 50% 以上 80% 以上 500 名以上 500 名以上 G 健全な企業運営 ステークホルダーとのコミュニケーション充実 • 機関投資家 • 個人投資家 • お客さま • 地域社会 • 決算説明会等の継続開催、投資家意見の取締役会での共有 • 社外取締役を交えたラージミーティング(IR DAYなど)の開催 • 説明会・見学会等の交流機会 • お客さま懇談会 • 地域社会との持続的な関係づくり 毎年 1 回以上 毎年 5 回以上 毎年 10 回以上 *1| 当社グループ責任を対象 *2| 外部による駅・車掌のサービス実態調査 (100 点満点 ) *3| 人づくりに関連する目標 | |||
| 11/02 | 13:46 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記 | |||
| 09/01 | 09:52 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 統合報告書2021 その他 | |||
| 有する社外取締役の村松取締 役もESG 戦略委員会にオブザーバーとして出席しており、TCFDに沿った情報開示や目標設定の 必要性、価値創造プロセスやマテリアリティについて大局的・客観的な発言・助言を行いました。 村松取締役のインタビュー記事はこちら ▶P.35 JR 九州グループが 常に考えるべきこと ( マテリアリティ ) ▶P.12 持続可能な社会の実現 ● 環境問題への対応 ( 気候変動・資源保護 ) ● 地域社会への貢献 取締役会 経営会議 ESG 戦略委員会 事務局 :ESG 推進室 当社グループの従業員一人ひ とりが常に立ち返るべき拠り所と して大切にしてきたことが、「 誠実 | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 09/01 | 07:09 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 統合報告書2020 その他 | |||
| めに ダイジェスト 財務・非財務 ハイライト 価値創造の歴史 価値創造プロセス 社長メッセージ CFOメッセージ 中期経営計画の進捗 特集 マテリアリティ コーポレート ガバナンス 安全・サービス 人づくり 地域を元気に 環境 ステークホルダーとの対話 セグメント情報 財務情報 会社概要 投資家情報 非財務ハイライト GHG 排出量 従業員定着率 社外取締役比率 ( 千 t-CO₂) Scope1 Scope2 合計 (%) 男性 女性 (%) 400 300 200 398 336 364 311 331 282 253 209 100 99.2 95 91.3 90 98.9 99.0 | |||