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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 60 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.347 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/02 | 13:46 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総額の範囲内で、取締役会により委任された代表取 締役社長が決定します。なお、詳細は本報告書 Ⅱ.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 取締役報酬関係 」の「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記 | |||
| 09/01 | 09:52 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 統合報告書2021 その他 | |||
| 有する社外取締役の村松取締 役もESG 戦略委員会にオブザーバーとして出席しており、TCFDに沿った情報開示や目標設定の 必要性、価値創造プロセスやマテリアリティについて大局的・客観的な発言・助言を行いました。 村松取締役のインタビュー記事はこちら ▶P.35 JR 九州グループが 常に考えるべきこと ( マテリアリティ ) ▶P.12 持続可能な社会の実現 ● 環境問題への対応 ( 気候変動・資源保護 ) ● 地域社会への貢献 取締役会 経営会議 ESG 戦略委員会 事務局 :ESG 推進室 当社グループの従業員一人ひ とりが常に立ち返るべき拠り所と して大切にしてきたことが、「 誠実 | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/12 | 09:40 | 三井住友信託銀行/第９４回 ２０２６年９月２９日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 07/09 | 11:08 | 三井住友信託銀行/第９０回 ２０２６年８月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/24 | 18:35 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 九州グループ中期経営計画 2019-2021」に定めており、中期経営計画はウェブサイトにて開示しています。 (ⅱ) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書 Ⅰ.1「 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 取締役の報酬は、定額の基本報酬についてはその役割と責務にふさわしい水準となるよう、また、業績連動報酬 ( 株式報酬 )については業績 及び企業価値の向上に対する動機付けに配慮した体系としています。報酬の決定にあたっては、代表取締役社長及び社外取締役により組織する 「 指名・報酬諮問委員会 」が取締役会に答申を行い、株主総会の決議により決定した報酬の総 | |||
| 06/23 | 15:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 有価証券報告書－第34期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| を通じて、更なる経営基盤強化を図ってまいりま す。 ガバナンス強化については、2019 年 6 月より業績連動型株式報酬制度を導入したほか、社外取締役を2 名増員し た結果、取締役会は社外取締役が過半数を占めております。今後も、社外取締役が委員長を務める「 指名・報酬諮 問委員会 」を通じて、役員の指名・報酬等に関する手続の客観性・透明性の向上を図ってまいります。 効率的なセグメント経営については、2019 年 4 月に設置した駅ビル事業中間持株会社を通じて、スケールメリッ トを最大限に活かし、競争力強化を図ってまいります。また、M&A 等を活用して、事業ポートフォリオの戦略的 な見直しや構築 | |||
| 06/11 | 10:49 | 三井住友信託銀行/第８６回 ２０２６年７月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/18 | 18:24 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| ホットラインへの通報内容を定期的に監査等委 員会に報告する。 企業倫理ホットラインにおいては当該報告者に関する秘密を厳守し、相談を行ったことのみをもって、 不利な取扱い等を行わない。 (9) 当社監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続き及び 費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 当社は、監査等委員の職務執行に係る費用については、毎年一定額の予算を確保する。 (10) その他当社の監査等委員会の監査等が実効的に行われることを確保するための体制 当社の監査等委員会は、代表取締役又は社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)との間で各 々 定期的な意見交換会を行う。また、当社 | |||
| 05/18 | 18:24 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 任の件 招 集 ご 通 知 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (11 名 )は、本総会終結の 時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。 本議案については、独立社外取締役を議長とし、5 名の独立社外取締役と1 名の社内取締役から構成され る当社の指名・報酬諮問委員会より、中期経営計画及び2030 年長期ビジョンの達成に向けた経営体制の確 立とコミットメントの強化、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンス の更なる充実という観点から本議案は適切である旨の答申を受けた上で | |||
| 05/18 | 12:00 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 九州旅客鉄道株式会社コード 9142 提出日 2021/5/18 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・本年 6 月 23 日付で独立役員である貫正義氏及び井手和英氏が社外取締役を退 任するため。 ・社外取締役に選任予定の瓜生道明氏及び藤田ひろみ氏を新たに独立役員に指 定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 桑 | |||
| 09/01 | 07:09 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 統合報告書2020 その他 | |||
| めに ダイジェスト 財務・非財務 ハイライト 価値創造の歴史 価値創造プロセス 社長メッセージ CFOメッセージ 中期経営計画の進捗 特集 マテリアリティ コーポレート ガバナンス 安全・サービス 人づくり 地域を元気に 環境 ステークホルダーとの対話 セグメント情報 財務情報 会社概要 投資家情報 非財務ハイライト GHG 排出量 従業員定着率 社外取締役比率 ( 千 t-CO₂) Scope1 Scope2 合計 (%) 男性 女性 (%) 400 300 200 398 336 364 311 331 282 253 209 100 99.2 95 91.3 90 98.9 99.0 | |||