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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 17:40 3967 エルテス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 篠地里百合 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 古川徳厚他の会社の出身者 ○ 本橋広行 高橋宜治 公認会計士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者
05/28 16:51 3967 エルテス
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 5 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに 監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、菅原貴弘、伊藤豊、篠地里百合、古川徳厚の4 名を 選任するものであります。なお、篠地里百合及び古川徳厚は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、宮
05/27 15:14 3967 エルテス
有価証券報告書－第15期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
を採用する理由 本報告書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 なお、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移 行するための「 定款一部変更の件 」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、 同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。当社は監査等委員会設置会社に移行す ることで、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役 会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の