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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.062 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 20:44 | 7192 | 日本モーゲージサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会は設置していませんが、全取締役の3 分の1 以上を 占める3 名の独立社外取締役を選任しており、全員が監査等委員であります。独立社外取締役は、専門的な 知識と豊富な経験を活かして、取締役会において十分に意見を述べ、必要に応じて助言を行っています。 今後、任意の諮問委員会の設置の要否については、多様性やスキルの観点など本コードの趣旨をふまえ、 設置の必要性を検討してまいります。 7. 補充原則 4-111 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き (ⅰ) 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方 当社の取締役としての知識・経 | |||
| 06/25 | 11:00 | 7192 | 日本モーゲージサービス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の報告、 経営戦略の基本方針や重要事項の決定を行うことを目的としております。 b. 権限 取締役会は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催し、また必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、 業務執行に関する重要事項である法令または定款に定める事項、経営に関する事項、組織に関する事項、 経理・財務関連事項、人事関連事項等を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。 c. 構成員の氏名 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、以下のとおり、監査等委員以外の取締役 5 名、及 び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の計 8 名で構成され、各取締 | |||
| 06/01 | 14:00 | 7192 | 日本モーゲージサービス |
| 当社及び子会社役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定 ) 氏名新役職名現役職名重任・新任 鵜澤泰功代表取締役社長同左重任 楳野範生取締役副社長同左重任 髙坂明孝取締役副社長同左重任 青木裕美取締役同左重任 羽生五泰取締役同左重任 小池敏雄 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 同左 重任 野嶋慎一郎 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 同左 重任 林 孝重 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 同左 重任 2. 株式会社住宅アカデメイア監査役の異動 (2026 年 6 月 26 日予定 ) 氏名新役職名現役職名重任・新任 小池敏雄監査役同左重任 以上 1 【ご参考 】 役員体制 (2026 年 6 月 26 日時点 ) 当 | |||