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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
の種類および数当社普通株式 1,740,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 96 円 (4) 発行価額の総額 167,040,000 円 (5) 割当予定先代表取締役 1 名 1,740,000 株 2. 発行の目的および理由 当社は、2026 年 3 月 18 日付の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締 役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高 め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)の導入を決定し、また
03/31 19:20 4596 窪田製薬ホールディングス
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
1,750 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 19,100 円 (1 株当たり 191 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 監査等委員である当社取締役 ( 全て社外取締役 ) 3 名 750 個 当社使用人 1 名 1,000 個 第 2 第 40 回新株予約権 1. 新株予約権の総数 1,100 個 2. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 19,100 円 (1 株当たり 191 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 クボタビジョン・インクの外部コンサルタント 1 名 1,100 個 以上
03/27 15:30 4596 窪田製薬ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 [リスクへの対応策 ] 当社グループは、株式価値の希薄化を伴う有価証券の発行を行う場合は、それらから期待される将来の株式価 値の向上が、希薄化による株式価値の減少を下回ることがないよう、独立した社外取締役を含む取締役会におい て慎重に検討する方針です。 (12)コンピューターシステムの故障・セキュリティに関するリスク [リスクの内容と顕在化した際の影響 ] 当社グループは社外の専門業者を活用しITシステムを管理していますが、当社グループの従業員、アウトソー シング企業の不注意または故意、あるいは悪意を持った第三者による攻撃