開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.235 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 17:06 | 6543 | 日宣 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社の株主構成において海外投資家の比率は低い状況にあります。今後、比率の推移を踏まえつつ、英語版の当社ホームページ開設、株主総 会収集通知、決算説明資料、株主通信等の英語版作成を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層の透明性向上を図ることを目的として、取締役 5 名中 2 名の社外取締役を選任しており、経営 陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、社外取締役、社外監査役が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社 では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、社外取締役の適切な関与・助 | |||
| 05/28 | 15:30 | 6543 | 日宣 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 1,148 円 (4) 処分価額の総額 15,245,440 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 13,280 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議 | |||
| 05/26 | 16:45 | 6543 | 日宣 |
| 有価証券報告書－第73期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 切な経営判断を行うため、月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、サステナビリティに関する事項を含む、重要事項の議論を行っておりま す。なお、有価証券報告書提出日 (2026 年 5 月 26 日 ) 現在における構成員は、代表取締役社長飛川亮 ( 議 長 )、取締役大津裕司、取締役村井敏裕、社外取締役川田篤、社外取締役大川容子であります。 当事業年度においては取締 | |||