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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.033 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 18:00 9325 ファイズホールディングス
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,953 株 (3) 処分価額 1 株につき1,125 円 (4) 処分価額の総額 10,072,125 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 5 名 4,667 株 当社の執行役員 2 名 446 株 当社の従業員 3 名 580 株 当社の子会社の取締役 (※2) 2 名 446 株 当社の子会社の従業員 21 名 2,814 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員
06/19 15:59 9325 ファイズホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 このため、経営の意思決定・監督体制と業務執行体制の分離を推進し、迅速かつ効率的な経営・執行体制の確立を図り、社外取締役の参加によ る透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。 (iii) 経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬体系等に関しては、取締役会決議に基づき代表取締役に一任しております。報 酬等の具体的な内容については報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って報酬等を決定 しなければならないこととしております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名を行うにあたっては、当
06/17 12:00 9325 ファイズホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ファイズホールディングス株式会社コード 9325 提出日 2026/6/17 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/19 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 井口典夫社外取締役 ○ ○ 有 2 松田佳紀社外取締役 ○ ○ 有 3 深山隆社外取締役 ○ ○ 有 4 藤原誠社外取締役 ○ ○ 有 5 中喜多
06/16 15:30 9325 ファイズホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員大澤隆が議長を務めております。その他メンバーは取締 役専務執行役員田中勝也、取締役上席執行役員西村考史、取締役上席執行役員青島亨、取締役堀口淳 也、取締役岩 﨑 哲律、取締役大塚信、社外取締役井口典夫、社外取締役松田佳紀、社外取締役深山 隆、社外取締役藤原誠、社外取締役中喜多智彦の取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、 毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ、機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するととも に、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会については監査等委員である取締