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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 65 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.578 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:45 3565 アセンテック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
代表取締役社長松浦崇株式会社ワンズコーポレーション取締役 取締役萬歳浩一郎 栄進商事株式会社取締役 株式会社システム・ビット取締役 株式会社アイサット代表取締役社長 取締役彭雅秀株式会社スプレンデオ代表取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典 吉井清吉井公認会計士事務所所長 高谷英一ニューグラス株式会社代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役萬歳浩一郎、彭雅秀の両氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員である取締役松田英典、吉井清、高谷英一の各氏は、社外取締役であります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携
04/07 15:45 3565 アセンテック
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.3% 被所有 直接 0.0% 関連当事者と の関係 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 当社社外取 締役 当社社外取 締役 ( 監査 等委員 ) 取引内容 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 ストックオ プションの 行使 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 11,568 - - 11,568 - - 11,568 - - ( 注 )2018 年 3 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき発行したストックオプションの当事業年度における権 利行使を記載しております。なお、「 取引金額 」 欄は、当事業年度におけるストックオプションの権利行 使によ
04/01 15:30 3565 アセンテック
（訂正）「2026年１月期 決算説明会資料」の一部訂正について その他のIR
痍 * 取締役高棺谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役吉檆井清 * 取締役彭雅秀 * *:: 社外取締役 上場市場 :: 東証スĤタĪンンダīードĴ ( 証券桐コĞードĴ:35665) 事業櫤概要甮 :: V[DDIJ 及檘びèセĦキĘュュリリテıィĎにà 関すÎるĀ 製品開発及檘びè 販売、 シĢスĤテıムムイďンンテıグěレレーシĢョョンンサĠービビスĤのã 提供檽をć 通しÌ、 コĞンンサĠルル、設計歑、構棕築、保守、運用をćEE2EEでÜサĠポポートij グěルループプ:: 株式会社ワワンンズĥコĞーポポレレーシĢョョンン 株式会社ブブレレイďクĚアčウđトij 株式会社 CCX]JK
04/01 15:30 3565 アセンテック
取締役候補者選任に関するお知らせ その他のIR
) 取締役候補者の概要 取締役全員は、第 18 期定時株主総会の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付 議するものであります。 (2026 年 4 月 28 日開催予定の第 18 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 就任後の新役職名現役職名選任種別 (ふりがな) さとうなおひろ 佐藤直浩 取締役会長取締役会長重任 まつうら 松浦 ぺん 彭 いわさき 岩崎 や 雅 たかし 崇 しょう 秀 りょう 遼 代表取締役社長代表取締役社長重任 社外取締役社外取締役重任 取締役営業本部長執行役員営業本部長新任 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名 (ふりがな) ( 生年月日 ) いわさきりょう 岩
03/17 15:30 3565 アセンテック
2026年１月期 決算説明会資料 その他のIR
ることで 社会に貢献してまいります。 Ascentech K.K. 4 会社概要 アセンテック株式会社 (Ascentech K.K.) 設立 : 2009 年 2 月 2 日 本社 : 東京都千代田区神田練塀町 3 社員数 : 88 名 ( 単体 )、177 名 ( 連結 ) (2026 年 1 月 31 日時点 ) 役員 : 取締役会長佐藤直浩 代表取締役社長松浦崇 取締役萬歳浩一郎 * 取締役高谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役吉井清 * 経営理念と会社ロゴ 簡単、迅速、安全に! お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する 取締役彭雅秀 * *: 社外取締役 上場市場 : 東証
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
09/16 15:30 3565 アセンテック
2026年１月期第２四半期 決算説明会資料 その他のIR
ビジネスワークスタイル変革に貢献する 取締役彭雅秀 * *: 社外取締役 上場市場 : 東証スタンダード ( 証券コード:3565) 事業概要 : VDI 及びセキュリティに関する製品開発及び販売、 システムインテグレーションサービスの提供を通し、 コンサル、設計、構築、保守、運用をE2Eでサポート グループ: 株式会社ワンズコーポレーション 株式会社エスアイピー ※2025 年 9 月 ㈱ワンズコーポレーションと統合予定 株式会社ブレイクアウト 株式会社 CXJ 各種機関認定 ISMS EMS SBT JAPHIC ストレスフリー カンパニー Ascentech K.K. 5 当社グループ企業と資本・業務提携先
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
04/28 16:56 3565 アセンテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し検討してまいります。ま た、海外投資家の比率を踏まえ、招集通知の英訳については、和文公表後、公開しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティの基本方針及び取り組みを、当社の
04/28 16:08 3565 アセンテック
有価証券報告書－第17期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
務執行の決定の全部または一部を取締役に委任する ことができる旨を定めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長である松浦崇が務めております。 また、業務執行は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定 と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。 取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、うち1 名は常勤であります。 監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行って
04/03 12:00 3565 アセンテック
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2019 年 5 月 1 日から 2025 年 3 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 80 個 32,000 株 2 名 40 個 16,000 株 1 名 80 個 32,000 株 2 名 ( 注 )1. 2019 年 2 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合、2020 年 8 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株
03/17 15:30 3565 アセンテック
2025年１月期　決算説明会資料 その他のIR
• リスク管理委員会 Ascentech K.K. 6 会社概要 アセンテック株式会社 (Ascentech K.K.) 設立 : 2009 年 2 月 2 日 本社 : 東京都千代田区神田練塀町 3 社員数 : 92 名 ( 単体 )、165 名 ( 連結 ) (2025 年 1 月時点 ) 役員 : 取締役会長佐藤直浩 代表取締役社長松浦崇 取締役萬歳浩一郎 * 取締役高谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役吉井清 * 経営理念と会社ロゴ 簡単、迅速、安全に! お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する 取締役彭雅秀 * *: 社外取締役 上場市場 : 東証スタンダード ( 証券コード
02/17 16:00 3565 アセンテック
中期経営計画の修正に関するお知らせ その他のIR
浦崇 取締役萬歳浩一郎 * 取締役高谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役吉井清 * 経営理念と会社ロゴ 簡単、迅速、安全に! お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する 取締役彭雅秀 * *: 社外取締役 上場市場 : 東証スタンダード ( 証券コード:3565) 事業概要 : VDI 及びセキュリティに関する製品開発及び販売、 システムインテグレーションサービスの提供を通し、 コンサル、設計、構築、保守、運用をE2Eでサポート グループ: 株式会社ワンズコーポレーション 株式会社エスアイピー 株式会社ブレイクアウト 株式会社 CXJ 各種機関認定 ISMS EMS SBT JAPHIC
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
09/25 15:30 3565 アセンテック
Cloud Software Group,Inc.との資本業務提携及び第三者割当による株式の発行に関するお知らせ その他のIR
、当社監査等委員会 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )3 名 )は、本新株式の発行は、取締役会 決議の直前営業日の終値に基づくものであり、当社の株価の推移、市場全体の環境、事業状況等 を勘案しても、当該発行価額は、割当予定先に特に有利でなく、本新株式の発行は有利発行には 該当せず、適遚法である旨の意見をいただいております。 そして、当社取締役会は、当社監査等委員会からの上記意見表明も踏まえ、全取締役の賛同の 下、本新株式の発行を決議しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 当社は、本第三者割当増資に伴い、本新株式 700,000 株 ( 議決権
09/25 15:07 3565 アセンテック
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
先に特に 有利でなく、本新株式の発行は有利発行には該当せず適法であると判断いたしました。 また、当社監査等委員会 ( 監査等委員 ( 社外取締役 )3 名 )は、本新株式の発行は、取締役会決議の直前営業日 の終値に基づくものであり、当社の株価の推移、市場全体の環境、事業状況等を勘案しても、当該発行価額は、割 当予定先に特に有利でなく、本新株式の発行は有利発行には該当せず、適法である旨の意見をいただいておりま す。 そして、当社取締役会は、当社監査等委員会からの上記意見表明も踏まえ、全取締役の賛同の下、本新株式の発 行を決議しております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考
09/11 15:00 3565 アセンテック
2025年１月期第２四半期　決算説明会資料 その他のIR
社 (Ascentech K.K.) 設立 : 2009 年 2 月 2 日 本社 : 東京都千代田区神田練塀町 3 経営理念と社名・ロゴ 簡単、迅速、安全に! お客様のビジネスワークスタイルの変革に貢献する。 社員数 ( 連結 ): 88(163) 名 (2024 年 7 月 31 日時点 ) 役員 : 取締役会長佐藤直浩 代表取締役社長松浦崇 社外取締役萬歳浩一郎 ※ 社外取締役彭雅秀 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典 社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉井清 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙谷英一 ※ ※ 非常勤取締役 ESG への取組みを開示 上場市場 : 東証
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り