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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:51 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議のうえ決定しております。 また報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会で適切に決定しておりますことから、当社におきましては、 任意の指名委員会・報酬委員会な
05/28 15:31 7807 幸和製作所
有価証券報告書－第39期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 7 名で構成されており、うち2 名が社外取締役でかつ監査等委員でありま す。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議して おり、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する体制を強化し ております。 取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会において 十分に審議できるよう事前に資料