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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 16 件 ( 1 ～ 16) 応答時間：0.44 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:51 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議のうえ決定しております。 また報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会で適切に決定しておりますことから、当社におきましては、 任意の指名委員会・報酬委員会な
05/28 15:31 7807 幸和製作所
有価証券報告書－第39期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 7 名で構成されており、うち2 名が社外取締役でかつ監査等委員でありま す。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議して おり、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する体制を強化し ております。 取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会において 十分に審議できるよう事前に資料
05/30 14:48 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議のうえ決定しております。 また報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会で適切に決定しておりますことから、当社におきましては、 任意の指名委員会・報酬委員会な
05/29 16:14 7807 幸和製作所
有価証券報告書－第38期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
締役会は取締役 6 名で構成されており、うち2 名が社外取締役でかつ監査等委員でありま す。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議して おり、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する体制を強化し ております。 取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会において 十分に審議できるよう事前に資料を送付し、本社経営会議において事前審議を行っております。 取締役会の構成員は、代表取締役社長を機関の
04/28 12:00 7807 幸和製作所
第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ライフゼーション監査役 株式会社シクロケア監査役 加藤伸隆加藤会計事務所所長 白坂一 取締 監査 弁理士法人白坂所長 株式会社 AI Samurai 代表取締役社 長 経済産業省 Healthcare Inno vation Hubアドバイザー 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 客員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤伸隆氏、白坂一氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤伸隆氏、白坂一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役 員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤伸隆氏は、公認会計士および税理士の資
05/31 15:27 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議のうえ決定しております。 また報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会で適切に決定しておりますことから、当社におきましては、 任意の指名委員会・報酬委員会な
05/29 15:46 7807 幸和製作所
有価証券報告書－第37期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、各 ステークホルダーに対し、適切なコミュニケーションを図るとともにコンプライアンスの遵守に努めてまいり ます。 1 企業統治体制の状況等 イ. 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 6 名で構成されており、うち2 名が社外取締役でかつ監査等委員でありま す。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議して おり、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督す
04/26 21:45 7807 幸和製作所
第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2023 年 5 月 29 日開 催の第 36 期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。 22023 年 5 月 29 日開催の第 36 期定時株主総会において、髙森裕行氏はおよび白坂一氏は新たに取 締役 ( 監査等委員 )に選任され、就任いたしました。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤伸隆氏、白坂一氏は、社外取締役であります。 3. 当社は、社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤伸隆氏、白坂一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役 員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 当社は、常勤により内部監査室等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を
05/29 16:09 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議のうえ決定しております。 また報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会で適切に決定しておりますことから、当社におきましては、 任意の指名委員会・報酬委員会など
05/29 15:28 7807 幸和製作所
有価証券報告書－第36期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
イ. 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 6 名で構成されており、うち2 名が社外取締役でかつ監査等委員でありま す。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議して おり、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する体制を強化し ております。 取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会において 十分に審議でき
07/29 16:26 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で審議のうえ決定しております。 また報酬の決定につきましては、株主総会で決議いただいた報酬限度内で、取締役会で適切に決定しておりますことから、当社におきましては、 任意の指名委員会・報酬委員会など
05/30 17:09 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成の推移に伴い、諸費用等を踏まえなが ら必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値の向上において、ESG( 環境・社会・企業統治 )が重要であると認識しており、基本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえ
05/27 15:02 7807 幸和製作所
有価証券報告書－第35期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
なコミュニケーションを図るとともにコンプライアンスの遵守に努めてまいり ます。 1 企業統治体制の状況等 イ. 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 ・取締役会 当社の取締役会は取締役 6 名で構成されており、うち3 名が社外取締役でかつ監査等委員でありま す。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。 取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議して おり、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する体制を強化し ております。 取
12/07 17:01 7807 幸和製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成の推移に伴い、諸費用等を踏まえなが ら必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、中長期的な企業価値の向上において、ESG( 環境・社会・企業統治 )が重要であると認識しており、基本的な方針の策定について、今後の 検討課題としております。 また、人的資本・知的財産への投資等において、経営資源の分配や、事業ポートフォリオに関する戦略においても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社の経営陣幹部・取締役候補の指名につきましては、経験、能力、業界知識、人格、ジェンダー等の多様性のスキルの観点を含め、総合的に 勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえ
07/30 09:06 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ