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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.281 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/16 17:00 3997 トレードワークス
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による 自己株式の買付けに関するお知らせ その他のIR
より読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取 得方法について決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に交付する譲渡制限付株式に充当するために行うものであり ます。 2. 取得の方法 本日 (2026 年 4 月 16 日 )の終値 ( 最終特別気配を含む)389 円で、2026 年 4 月 17 日午前 8 時 45 分の東 京証券取引所の自己株式立会外買付取引 (ToSTNeT-3)による買付けの委託を行います。なお、当該 買付注文は当該取引時間限りの注文とし
03/31 18:08 3997 トレードワークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数 として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後継者候補の育成について適切に監督を行うための方法を検討してまいります。 [ 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)] 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な
03/31 13:58 3997 トレードワークス
臨時報告書 臨時報告書
主総会が開催された年月日 2026 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 (1) 当社普通株式 1 株につき金 2 円総額 78,058,500 円 (2) 効力発生日 2026 年 3 月 30 日 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 齋藤正勝、加藤雅也、水上公晴を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 高橋雅之を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人に和泉監査法人を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)の非金銭
03/30 10:50 3997 トレードワークス
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
献の両立を実現してまいりま す。 (2)ガバナンスとコンプライアンス 1ガバナンス 当社グループの経営理念を実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化を基本方針としており、複数名の社 外取締役及び社外監査役による取締役会の監督機能の強化及び独立した組織である内部監査室による、業務執行の 有効性及び違法性のチェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全化に取り組むとともに、経営企画部が経 営の透明性を高めるために、株主や投資家に対して決算や経営政策の迅速かつ正確な公表や開示に取り組んでおり ます。なお、当社コーポレート・ガバナンスの詳細につきましては、「 第 4 提出会社の状況 4