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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.526 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 4480 | メドレー |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（株式会社ASFON TRUST NETWORK） その他 | |||
| 衆の縦覧に供されている大量保有報告書 ( 変更報告書 )において、2024 年 12 月 24 日現在でOLP Capital Management Limitedが2,831,600 株 ( 保有割合 8.65%) 保有している旨が記載 されております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質保有株式数の確認ができていな いため、上記大株主には含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社の企業価値の継続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主と一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に | |||
| 03/30 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、瀧口浩平、河原亮、竹内真、瓜生英敏、木村新司、桜庭理奈及び松本恭攝の7 名を選 任するものであります。 第 2 号議案取締役の譲渡制限付株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額を 年額 200 百万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数を年 6 万株以内と改定するものであり ます。 第 3 号議案定款一部変更の件 当社における事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業 目的を追加するとともに | |||
| 03/30 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社グループの企業フェーズや事業環境に応じて、コーポレート・ガバナンスを通じた当社グループの企業価値の向上に資する人材を、過去の経 歴を勘案の上、社内・社外や性別・国籍等の属性を問わず選任しております。また、取締役及び執行役員については、独立社外取締役を過半数と する指名報酬諮問委員会が指名に関する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 なお、当社のCEOに必要な資質・要件、選任手続及び解任の基準・手続については、当社としては、従前より、CEOの年齢等を踏まえると喫緊の 課題ではないも | |||
| 03/27 | 17:00 | 4480 | メドレー |
| 有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 株式会社メドレー(E33586) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制において、 当社は、監督と執行の分離を進め、事業に精通した取締役と客観的な視点を持った独立社外取締役で構成する 取締役会が経営の監督や基本方針の決定を担い、上級執行役員を中心とする執行部門への業務執行権限の委譲 を促進することで、長期的な企業価値増大に資するコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。ま た、取締役から独 | |||