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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.124 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:03 | 7199 | プレミアグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締 役会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長を目指しております。中核 人財の登用に | |||
| 06/25 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| き、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 柴田洋一、土屋佳之、金澤友洋、中川二博、堀越友香及び大嶋裕美の6 名を取締役に選任するもので あります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 本制度について業績条件を付与することができる制度に見直しを行い、取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を、取締役報酬枠とは別枠で年額 500 百万円以内、譲渡 制限付株式 | |||
| 06/24 | 17:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 160,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,938 円 (4) 処分総額 310,080,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 75,000 株 株式の割当ての対象者 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 10 名 85,000 株 ( 注 ) 及びその人数並びに割 ( 注 )85,000 株うち、業績条件が付された株式 75,000 株、業績条件が付 り当てる株式の数 されていない株式 10,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出し ております | |||
| 06/24 | 16:35 | 7199 | プレミアグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 区虎ノ門二丁目 10 番 4 号オークラプレステージタワー 【 電話番号 】 03-5114-5701 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員 CFO 金澤友洋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 プレミアグループ株式会社 (E33624) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7 月 13 日 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 新株予約権の数 ( 個 )※ 63,169 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 189,507 ( 注 1、7) 1,213 ( 注 2、7) 自 2025 年 7 月 31 日 至 2029 年 7 月 31 日 ( 注 3、7) 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 5) 新株予約権の譲渡に関 | |||