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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 11 件 ( 1 ～ 11) 応答時間：0.174 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:03 | 7199 | プレミアグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、関連当事者取引管理規程を定め、当社の役員や主要株主等との取引 ( 関連当事者間の取引 )において利益相反が生じる場合は、取締 役会による審議及び決議を要することとし、審議にあたっては、社外取締役や監査役から充分な意見を求めることとしております。 【 補充原則 2-41. 中核人材 ( 管理職層 )の多様化と開示 】 当社は、ダイバーシティ経営や働き方改革を成長戦略の一部と位置づけ、多様な人財が活躍できる人事諸制度の導入や、能力を十分に発揮でき る働きやすい職場環境の整備を推進し、従業員の幸福度を意味する「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長を目指しております。中核 人財の登用に | |||
| 06/25 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| き、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 柴田洋一、土屋佳之、金澤友洋、中川二博、堀越友香及び大嶋裕美の6 名を取締役に選任するもので あります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 本制度について業績条件を付与することができる制度に見直しを行い、取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠を、取締役報酬枠とは別枠で年額 500 百万円以内、譲渡 制限付株式 | |||
| 06/24 | 17:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 160,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,938 円 (4) 処分総額 310,080,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 75,000 株 株式の割当ての対象者 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 10 名 85,000 株 ( 注 ) 及びその人数並びに割 ( 注 )85,000 株うち、業績条件が付された株式 75,000 株、業績条件が付 り当てる株式の数 されていない株式 10,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出し ております | |||
| 06/24 | 16:35 | 7199 | プレミアグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 区虎ノ門二丁目 10 番 4 号オークラプレステージタワー 【 電話番号 】 03-5114-5701 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員 CFO 金澤友洋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 プレミアグループ株式会社 (E33624) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7 月 13 日 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 新株予約権の数 ( 個 )※ 63,169 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 189,507 ( 注 1、7) 1,213 ( 注 2、7) 自 2025 年 7 月 31 日 至 2029 年 7 月 31 日 ( 注 3、7) 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 5) 新株予約権の譲渡に関 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 05/28 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/27 | 17:17 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意 | |||
| 05/27 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力 | |||
| 05/26 | 17:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のと おり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の改定の目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続 的な向上を促し、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的とした制度です。 今般、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、経営陣の業績達成へのコミットメン トをより一層向上させることを目的として、本制度について業績条件を付与することができる制度に見直しを行い、報酬 枠を改定するとともに、譲渡制限付株式の付与を金銭 | |||
| 05/26 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式に決定する予定であります。 記 1. 取締役候補者 現任の取締役全員 (6 名 )は、本株主総会の終結の時をもって任期が満了いたします。これに伴い、6 名の取締役 の選任を本株主総会に付議することを決議いたしました。現在の経営体制のもと、各種経営課題への取り組みを一段 と加速させ、持続的な成長とより強固な経営基盤の確立を図るため、取締役全員を選任するものであります。社外取 締役においては、独立性の確保による健全な監督機能を維持するとともに、高い専門性や豊富な経験を活かし、当社 経営に十分な役割を果たすことを期待されるため選任しております。 氏名現役職 (2026 年 5 月 26 日現在 | |||