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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.068 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:30 | 6565 | ＡＢホテル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 一樹は親会社である 東祥の沓名俊裕取締役会長 ( 当社元代表取締役会長 )の子息であり、同社の沓名裕一郎代表取締役社 長の弟であります。また、その他出向者等の受け入れはありません。 当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役である独立役員 2 名を招聘 しており、当社独自の経営判断が出来る環境であると認識しております。 ( 親会社グループとの資本関係 ) 当社の親会社である東祥は当社発行済普通株式の 52.77%( 提出日現在 )を所有しており、当面の間 は、過半数が維持される見込みであります。 ( 親会社グループとの取引 ) 当社は、東祥から本社事務所及び一部店舗の土地 | |||
| 06/24 | 13:43 | 6565 | ＡＢホテル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-1-3】( 最高経営責任者の後継者計画 ) 取締役会において最高経営責任者等の後継者計画の策定については、喫緊の課題として議論は行っておりませんが、今後その具体的なあり方 について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は2 名となっております。社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名については、企業 経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘等を得たうえで、指 名、報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されていることか | |||
| 06/19 | 14:36 | 6565 | ＡＢホテル |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 本方針としております。 (1)ガバナンス 当社は、サステナビリティに関する課題への対応を経営上の重要課題の1つとして認識しており、2024 年 4 月に 代表取締役を委員長とするサステナビリティ委員会の設置をいたしました。委員会においては、外部環境の変化に よるリスクと機会を把握し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値創造に向け、当社が取り組むべきマテリアリ ティ( 重要課題 )の特定及び解決に向けた施策の方向性を決定し、その実行状況を必要に応じて取締役会で付議ま たは報告することとしております。 経営の意思決定機関である取締役会においては、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が出席してお | |||