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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.346 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 09:36 | 4381 | ビープラッツ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構 築しております。取締役会では毎回活発な議論が行われており、社外取締役を選任することで、経営に多様な視点 を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。監査役は公認会計士や弁護士等の専門的な見地か ら取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っております。社外監査役を選任することで、より独立した立場から の監査を確保し、監査機能の強化を図っております。 以上のことから、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しております。 1 取締役会・役員体制 当社の取締役会は、本書提出日現在において、代表取締役社長藤田健治を議 | |||
| 05/29 | 16:30 | 4381 | ビープラッツ |
| 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないことから、本新株予約権の 発行は割当予定先に特に有利な条件での発行には該当せず、かつ適法であるとの意見を表明してお ります。 本第三者割当は、希薄化率が 25% 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規 程第 432 条に規定される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を 8 有する者による必要性及び相当性に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び 割当予定先から一定の独立性を有する者として、当社と利害関係のない社外有識者である髙井総合 法律事務所の髙井章光弁護士、照沼大 ( 当社社外取締役 )、田 | |||
| 05/29 | 15:51 | 4381 | ビープラッツ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 。 本第三者割当は、希薄化率が25% 以上であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に規定 される独立第三者からの意見入手手続として、当社の経営者から一定の独立性を有する者による必要性及び相当性 に関する意見を得る必要があるため、当社は、当社の経営者及び割当予定先から一定の独立性を有する者として、 当社と利害関係のない社外有識者である髙井総合法律事務所の髙井章光弁護士、照沼大 ( 当社社外取締役 )、田中裕 幸 ( 当社社外監査役 )を選定し、当該 3 名を構成員とする第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に対 し、本第三者割当の必要性及び相当性につ | |||
| 05/21 | 17:00 | 4381 | ビープラッツ |
| 役員異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 21 日 会社名ビープラッツ株式会社 代表者名代表取締役社長藤田健治 (コード番号 :4381 東証グロース) 問合せ先取締役副社長伊藤淳一 ( TEL. 03-6262-9427) 役員異動に関するお知らせ 当社は2026 年 5 月 21 日の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について内定いたしましたの でお知らせいたします。なお、本件につきましては、2026 年 6 月 22 日開催予定の第 20 回定時株主総会お よびその後の取締役会において正式に決定される予定であります。 また、社外取締役 1 名並びに社外監査役 1 名より同株主総会終結時をもっ | |||