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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.302 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:17 | 3447 | 信和 |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制は変更ございません。 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 有価証券報告書提出日現在における当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 4 名、非業務執行取 締役たる社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を 行っております。なお、当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」が、承認可決された場合、当社の取 | |||
| 06/25 | 10:00 | 3447 | 信和 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| お知らせい たします。 (1) 評価のプロセス 取締役会事務局が主体となって取締役会の実効性に関する調査を実施しました。その集計結果をもと に、取締役会において取締役会の実効性等の分析及び評価を行い、改善に向けた施策を決定いたしまし た。 (2) 評価の方法 1 アンケート調査の実施 取締役会メンバーである取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を対象として、以下の評価カテゴ リー毎に複数の項目からなるアンケートを実施し、回答を得ました。 対象者 取締役 回答方式 無記名方式 回答項目 ・取締役の構成、運営、議論、モニタリング機能 ・社内取締役及び社外取締役のパフォーマンス ・取締役に対する | |||