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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.07 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:56 7040 サン・ライフホールディング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能を強化しております。2026 年 6 月開催の定時株主総会後の体制において、独立社外取締役 5 名 ( 社外取締役 3 名および社外取締役監査等委員 2 名、その全員を独立役員として 東京証券取引所に届出、うち女性 2 名 )を選任し、総取締役に占める独立社外取締役の比率は、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83が 求める3 分の1 以上を大きく上回る水準となります。これにより、取締役会の独立性および多様性 (diversity)を一層高め、独立した立場からの実効 的な監督機能を確保するとともに、グループ全体の包括的なコンプライアンス体制、リスク管理体制、内部監査体制を整備し、当社
06/24 15:30 7040 サン・ライフホールディング
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
普通株式 8,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会 の前営業日 (2026 年 6 月 23 日 )における東京証券取 引所における当社の普通株式の終値である 960 円であ り、その総額は 7,680,000 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 8,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会
06/24 14:39 7040 サン・ライフホールディング
臨時報告書 臨時報告書
あ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である者を除く)として、竹内圭介、比企武、海老塚大介、笹尾茂樹、黒崎寿雄、 酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子の8 名を選任するものであります。 なお、酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀧沢賢次、小峰雄一、加藤伸樹の3 名を選任するものであります。 なお、小峰雄一、加藤伸樹は社外取締役で
06/23 16:22 7040 サン・ライフホールディング
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
果断な経営判断を通じ、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 更に当社は、持株会社としての経営管理を的確に行うため、取締役会の監督機能を強化し、監査等委員会設置 会社制のもと、グループ全体としての包括的なコンプライアンス体制、リスク管理体制、内部監査体制を充実さ せ、当社グループ全体のコーポレート・ガバナンスをより一層強化してまいります。 なお、当社は、取締役の指名・報酬に関する事項について、取締役会からの諮問に対し答申する任意の委員会 として、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役、社外取締役監査等委員を中心に構成される 指名委員会、報酬委員