開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.105 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/14 | 12:17 | 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、そのう ち4 名は社外取締役 (うち独立社外取締役 3 名 )です。取締役会では、毎月 1 回の定時会及び必要に応じての臨時会 並びに書面決議を行っております。取締役会では、当社及び事業会社の経営状況の確認を行うとともに、グループに 関する重要な事項について適正な議論のもとに意思決定を行っております。なお、2026 年 8 月 29 日開催予定の第 8 回 定時株主総会において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 選任議案が原案通り承認可決された場合、取締役 会は、取締役 ( 監査等 | |||
| 07/24 | 12:00 | 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 第8回定時株主総会招集ご通知・第8回定時株主総会資料（2026年） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| [ 社外 ][ 独立 ] 再任社外独立 新任社外独立 ( 注 )1. 当社は社外取締役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社 法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額としており、鷹野正明氏が再任された場合は、同氏 との当該契約を継続する予定であります。また、村上佳代氏が選任された場合は、同氏との間で 同様の契約を締結する予定であります。 2. 当社は、保険会社との間で会社法第 430 条の3 第 1 項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を 締結 | |||
| 07/24 | 12:00 | 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ブックオフグループホールディングス株式会社コード 9278 提出日 2026/7/24 異動 ( 予定 ) 日 2026/8/29 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 8 月 29 日に開催される定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鷹野正明社外取締役 ○ ○ 有 2 村上佳代社外取締役 ○ ○ 新任有 3 宮原さつき社外取締役 ○ ○ 有 4 辻井康裕社外取締役 5 | |||