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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.098 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 10:45 | 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance.html (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社の取締役報酬は、業績連動性および中長期的な企業価値向上の観点から、固定報酬 ( 基本報酬 )と業績連動非金銭報酬 (ストックオプショ ン等 )で構成されています。社外取締役については、その職責に鑑みて基本報酬のみとしています。 報酬の種類別割合 ( 基本報酬 : 短期インセンティブ: 長期インセンティブ)は、業績指標 100% 達成時で70:15:15を目安とし、任意の報酬委員会が審 議・答申した内容に基づき、取締役会が最終決定します。個人別の報酬額も同様に、報酬委員会の答申を尊重して決定しま | |||
| 06/24 | 13:11 | 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 公平性を高めるためにそのうち3 名を社外取締役としております。原則として、毎月 1 回取締役会を開催 し、経営全般の基本方針及び重要事項等に関する業務遂行の決議を行っております。 提出日現在の取締役会は、代表取締役社長の山本譲が議長を務め、構成員は土屋明秀、田中義人 ( 以上、監 査等委員である取締役を除く取締役 3 名 )、髙根総、曽小川久貴 ( 社外取締役 )、森裕 ( 社外取締役 )、松阿 彌初美 ( 社外取締役 )( 以上監査等委員である取締役 4 名 )の7 名で構成しております。なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 | |||