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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.034 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/13 | 19:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 2027年３月期第１四半期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| SANADA 坂口岳洋 取締役 Takehiro SAKAGUCHI 和田洋 取締役 Hiroshi WADA 塚本勲 社外取締役 Isao TSUKAMOTO 森本千賀子 社外取締役 Chikako MORIMOTO 仲岡一紀 社外取締役 Kazunori NAKAOKA 馬場乃里子 Noriko BABA 社外取締役 監査役会 メンバー 執行役員 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 西山靖 Yasushi NISHIYAMA 三谷総雄 Fusao MITANI 青木伸文 Tadafumi AOKI ・社長執行役員左奈田直幸・常務執行役員廣沢利英 ・副社長執行役員坂口岳洋・常務執行役員山口法弘 ・専務執行役員和田洋・常務執行役員宗宮伸英 ・上席執行役員松本征洋 ・執行役員門野靖弘 ©SAAF Holdings Co. Ltd. All Rights Reserved 31 | |||
| 08/11 | 07:45 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知（変更） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| を意味します。 - 8 - ( 注 2) 当社独立委員会とは、当社取締役会決議に基づき、当社取締役会による 恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性および客観性を一層 高めることを目的として設置した、当社の業務執行を行う経営陣から独 立性を有する当社の社外取締役 2 名、社外監査役 1 名および社外有識者 1 名によって構成される独立委員会を意味します。 なお、本特定株主グループによる本対応方針に定める買付等は、本対応方針に 定めた手続を重要な点において遵守せずに行われていることから、本対応方針を 遵守すれば、当社は、本対抗措置の発動について、株主総会の決議を得ることな く、取締役会で決 | |||
| 08/04 | 13:45 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・インターナショナル、 日壁惠美子氏、株式会社アセットプロデュース、株式会社 TMフィナン シャルストラテジー、本多敏行氏、ミツワ樹脂工業株式会社、イーグル ファンドSP4 号有限責任事業組合、合同会社トイテラス、羽生忍氏お よび成田帝氏を意味します。 - 8 - ( 注 2) 当社独立委員会とは、当社取締役会決議に基づき、当社取締役会による 恣意的な判断を防止し、本対応方針の運用の公正性および客観性を一層 高めることを目的として設置した、当社の業務執行を行う経営陣から独 立性を有する当社の社外取締役 2 名、社外監査役 1 名および社外有識者 1 名によって構成される独立委員会を意味します。 なお、本特定 | |||
| 08/03 | 19:00 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 買収への対応方針に基づく共同協調行為の追加認定並びに新株予約権の無償割当て及び臨時株主総会における意思確認に関するお知らせ その他のIR | |||
| にそれぞれに関係する者と して当社独立委員会が認める者を除く出席株主の議決権の過半数の賛成によりご承認 をいただきます。 Ⅳ 独立委員会による勧告について 当社は、当社取締役会決議に基づき、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、本対 応方針の運用の公正性及び客観性を一層高めることを目的として、当社の業務執行を行 う経営陣から独立性を有する当社の社外取締役 2 名、社外監査役 1 名及び社外有識者 1 名によって構成される当社独立委員会を設置しておりますが、当社独立委員会は、当社取 締役会の諮問に対して、第 4 勧告書において、12026 年 4 月 9 日付当社プレスリリース を公表した後に | |||
| 07/23 | 17:30 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 当社株式等の大規模買付等に関する対応策 （買収への対応方針）の継続・更新について その他のIR | |||
| 集め」といいます。)を含む買付等への対応に 主眼を置いて現行対応方針の有効期間を延長するものであるため、具体的な買付等 が企図されなくなった後において、本対応方針を維持することは予定されていませ ん。また、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会で選遥任された取締役で構 成される当社取締役会により、本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、 本対応方針はその時点で廃止されることになります。 なお、現行対応方針の有効期間の延長につきましては、独立社外取締役 4 名を 含む当社取締役全員の賛成により決議されており、独立社外監査役 2 名を含む当 社監査役全員が同意しております。 また、上記 | |||