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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.038 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/16 | 16:00 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行う 運用となっていました。さらに、本来重要となる監査等委員へのリスク情報の共有は、元 CFO の影響力が強かったこととから実施されず、実効性のある連携を図ることができませ んでした。 上記の要因に加え、組織内に不正を発見・防止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等 | |||
| 06/16 | 12:00 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 改善報告書 その他 | |||
| 止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等委員会と内部監査部門との緊密な連携が不 可欠でした。 しかし前述の通り、内部監査部門には元 CFO の強い影響力が及んでおり、監査等委員か らの資料提供要請に対し速やかな対応がなされないなど、監査等委員会に対するサポート 機能 | |||