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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.069 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:32 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切な設定 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、中長期的な業績と連動する報酬体系を採用しておりますが、当社の取締役会は、経営陣の報酬が 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、さらなる報酬制度の検討をしてまいります。 【 補充原則 4-101 経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化 】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、当社の事業規模に鑑み、現行の体制で十分にガ バナンスが機能していると考え、指名・報酬委員会は設置しておりません。取締役の指名・報 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 3 号議案 )> 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、木村春樹、木村勇也、増田智夫、土田俊行、保谷尚寛、古川伊織、浜野竹志、伊藤俊哉および マッカイ里菜を選任することであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 本制度に係る対象取締役の報酬額につ | |||
| 06/25 | 15:35 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 損填補に充当し ております。 2. 新株予約権の発行 3. 有償第三者割当 ( 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行 ) 発行価格 1 株につき 1,004 円 資本組入額 1 株につき 502 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)7 名当社子会社の取締役 10 名 4. 第三者割当による第 1 回新株予約権の行使 発行価格 1 株につき 1,100 円 資本組入額 1 株につき 550 円 割当先 EVO FUND 5. 第三者割当による第 2 回新株予約権の行使 発行価格 1 株につき 1,200 円 資本組入額 1 株につき 600 円 割当先 EVO | |||