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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.324 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 20:55 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 4 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいております | |||
| 03/27 | 16:50 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かけて資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 5 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいており | |||
| 03/27 | 16:21 | 7044 | ピアラ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| あり、かつ監査役会設置会社であります。併せて内部監査室により内部 監査を実施することで、適正性の確認、不正の防止、経営効率の向上等を図っております。 また、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取 締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。 ⅱ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 5 名で構成され、うち2 名が社外取締役であります。取 締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は | |||
| 02/25 | 17:30 | 7044 | ピアラ |
| 取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役候補者選任の件 (1) 提案の理由 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、現社外取締役の大山俊介氏は任期満了により退任し、新たに島田明恵氏を社外取締役とし て選任することを提案いたします。 (2) 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 あすか 飛鳥 たかお 貴雄 代表取締役社長 重任 ねごろ 根来 しんきち 伸吉 専務取締役 重任 まつだ 松田 あつし 淳 取締役 CFO 重任 さいとう 齋藤 としかつ 利勝 社外取締役 重任 しまだ 島田 あきえ 明恵 - 新任 ( 注 )1. 齋 | |||
| 03/27 | 16:10 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かけて資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 5 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいており | |||
| 03/27 | 15:53 | 7044 | ピアラ |
| 有価証券報告書－第21期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。併せて内部監査室により内部 監査を実施することで、適正性の確認、不正の防止、経営効率の向上等を図っております。 また、当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取 締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。 ⅱ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 5 名で構成され、うち2 名が社外取締役であります。取 締役会は、効率的かつ迅 | |||
| 03/05 | 15:46 | 7044 | ピアラ |
| 第21回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| として交付された新 株予約権の状況 第 1 1 回新株予約権 発行決議日 2023 年 11 月 14 日 新株予約権の数 300 個 保有人数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 当社取締役 ( 社外取締役を 除く) 2 名 普通株式 30,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり 1 円 ) 新株予約権 1 個当たり 33,300 円 (1 株当たり 333 円 ) 2024 年 1 月 4 日から 2034 年 1 月 3 日まで 行使 | |||
| 03/05 | 15:46 | 7044 | ピアラ |
| 第21回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役根来伸吉事業本部管掌 取締役松田淳 取締役大山俊介 取締役齋藤利勝 常勤監査役青山格雄 監査役蒲俊郎 監査役杉野剛史 比智 ( 杭州 ) 商貿有限公司董事長 PIATEC(Thailand)Co., Ltd.サイナー FLYING BIRD 株式会社代表取締役 CHANNEL J (THAILAND) Co., Ltd. 代表 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd. 会長 株式会社ピアラベンチャーズ取締役 株式会社ユナイテッドウィル社外取締役 株式会社 P2C 代表取締役 株式会社サイバースター代表取締役 管理本部管掌 株式会社ピアラベンチャーズ取締役 株式会社 | |||
| 04/01 | 15:00 | 7044 | ピアラ |
| （開示事項の経過）会社分割（簡易新設分割）による子会社設立完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| IPをグローバルに展開。 2D アニメ/マンガやバーチャル領域 のコンテンツ。グッズなど フィジカルな物も含む 3D 2.5D 漫画、アニメなどの原作を人が 実演するなど、2Dと3Dの 融合コンテンツ アーティスト、クリエイター 自身が実演するコンテンツ Copyright (C) PIALA INC. All rights reserved. 5 社外取締役及び顧問について ▶ 都田 和志 ( 社外取締役 CCO(Chief Content Officer)) 株式会社エースクルー・エンターテイメント 代表取締役社長 CM、PV、ライブビデオ作品をはじめ、映画、番組、企業 CIに いたるまで | |||
| 03/27 | 17:14 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かけて資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 5 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいており | |||
| 03/27 | 16:40 | 7044 | ピアラ |
| 有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| り、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取 締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。 ⅱ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 5 名で構成され、うち2 名が社外取締役であります。取 締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及 び監督機関として機能しております。 b. 監査役及び監査役会 当社の監査役会は本書提出日現在、監査役 3 名で構成され、全員が社外監査役であり | |||
| 02/22 | 17:00 | 7044 | ピアラ |
| 会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関するお知らせ その他のIR | |||
| % 9.49% 3.86% 2.86% 株式会社ピアラ 100.00% 4. 新設会社の経営体制 代表取締役社長 : 飛鳥貴雄 ( 当社代表取締役社長 ) 取締役 : 松田淳 ( 当社執行役員 CFO) 取締役 : 市村光希 ( 当社エンターテイメントDX 事業部本部長 ( 代行 )) 社外取締役 : 都田和志 ( 株式会社エースクルー・エンターテイメント代表取締役社長 ) 顧問 : 齋藤利勝 ( 当社社外取締役 ) 2※1. 社外取締役に就任予定の都田和志氏はCM、PV、ライブビデオ作品をはじめ、映画、番組、企業 CI にいたるまで幅広く作品を手掛けております。また、音楽制作、ライブ音響 | |||
| 02/22 | 17:00 | 7044 | ピアラ |
| 会社分割（簡易新設分割）による子会社設立に関する補足資料 その他のIR | |||
| 運営業務 ・グッズの企画、製造及び販売業務 ・クリエイター(インフルエンサー、タレント、モデル、アーティスト等 )の育成及び マネージメント業務 ・古物営業法に基づく古物商 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 顧 問 飛鳥 松田 市村 都田 齋藤 貴雄 淳 光希 和志 利勝 Copyright (C) PIALA INC. All rights reserved. 5会社分割の経緯 ◆ これまで ▶ 2020 年 10 月からエンターテイメント領域へ進出 ▶ 次世代型総合プラットフォーム「CYBER STAR」を提供 ▶ 徐 々に認知は拡大するもトレンドの移り変わりが速い エンタメ業界 | |||
| 02/13 | 17:00 | 7044 | ピアラ |
| 2023年12月期通期（連結・個別）業績予想と実績の差異及び特別損失の計上並びに役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ その他のIR | |||
| 別損失の計上について (1) 特別損失の内容 当社グループが保有する固定資産について、事業環境及び今後の見通しを勘案し、「 固定資産の 減損に係る会計基準 」に基づき、将来の回収可能性を慎重に検討した結果、固定資産について、帳 簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失 221 百万円を計上いたしました。 (2) 業績に与える影響 本日公表の「2023 年 12 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」に、反映しております。 3. 役員報酬の一部自主返納について (1) 役員報酬一部自主返納の内容 代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の45%を自主返納 月額報酬の15%を自主返納 (2) 返納対象期間 2024 年 2 月及び2024 年 3 月 以上 2 | |||
| 03/30 | 17:00 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| をかけて資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 5 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいてお | |||
| 03/29 | 17:11 | 7044 | ピアラ |
| 有価証券報告書－第19期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 社長の指揮命令のもと、業務執行しております。 ⅱ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 5 名で構成され、うち2 名が社外取締役であります。取 締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及 び監督機関として機能しております。 b. 監査役及び監査役会 当社の監査役会は本書提出日現在、監査役 3 名で構成され、全員が社外監査役であり、うち1 名が 常勤監査役であります。監査役は取締役会その他 | |||
| 03/30 | 15:02 | 7044 | ピアラ |
| 有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 員は取締役会が決定した基本方針に従い、代表取 締役社長の指揮命令のもと、業務執行しております。 ⅱ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制 a. 取締役及び取締役会 当社の取締役会は本書提出日現在、取締役 6 名で構成され、うち2 名が社外取締役であります。取 締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及 び監督機関として機能しております。 b. 監査役及び監査役会 当社の監査役会は本書提出日現在、監査役 3 名で構成され、全員が社外監査役であり、うち1 | |||
| 03/30 | 14:23 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| をかけて資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 6 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいてお | |||
| 02/22 | 16:00 | 7044 | ピアラ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役全員 (6 名 )は任期満了となりますので、6 名の 取締役候補者を選任するものであります。 (2) 取締役候補者 氏名現役職新任・重任 あすか 飛鳥 たかお 貴雄 代表取締役社長 重任 ねごろ 根来 しんきち 伸吉 常務取締役 重任 しもかわ 下川 たけし 剛司 取締役管理本部長 重任 おおくま 大熊 かげのぶ 影伸 取締役 重任 おおやま 大山 しゅんすけ 俊介 社外取締役 重任 さいとう 齋藤 としかつ 利勝 社外取締役 重任 ( 注 ) 大山俊介氏及び齋藤利勝氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を当社が 上場している東京証券取引所の定めに基づく独立役員 | |||
| 12/29 | 15:51 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 6 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいております。 独立社外取締役が取締役会の過半数に満たなく、今後は取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化 するため、独立社外取締役の追加や任意の委員会の設置を含め、有効な制度の導入を検討して参ります。 【 原則 4 | |||