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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.027 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 15:30 | 1450 | ＴＡＮＡＫＥＮ |
| 当社取締役会の実効性の分析・評価結果の概要 その他のIR | |||
| 2025 年度の全取締役 ( 社外取締役を含 む) 及び全監査役 ( 非常勤監査役を含む)に配付し、全員から回答を得ました。 (1) 質問票の設問 1 取締役会の構成・規模について ( 設問数 :5 問 ) 2 取締役会の運営について ( 設問数 :8 問 ) 3 取締役会の審議事項について ( 設問数 :8 問 ) 4 取締役会の役割・責務について ( 設問数 :5 問 ) 5 取締役会を支える体制について ( 設問数 :5 問 ) 6 株主・投資家との関係について ( 設問数 :2 問 ) (2) 設問に対する選択肢と回答 各設問に対する選択は4 段階 (4・3・2・1)とし、回答を選択し | |||
| 07/01 | 13:35 | 1450 | ＴＡＮＡＫＥＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社の取締役・経営陣の報酬は、本報告書の“「コーポレートガバナンス・コードに基づく開示 」 原則 3-1(3)”に記載のとおりでございます。今 後、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能する報酬制度の設計・導入について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための手続の確立 】 当社では、CEO 等解任の基準や要件は規定しておりませんが、万が一、法令・定款等への違反や、当社の企業価値を著しく棄損したと認められ る場合、解任相当と考えられる事態が発生した場合は、独立社外取締役が参加する取締役会において、審議を尽くした | |||
| 06/19 | 15:30 | 1450 | ＴＡＮＡＫＥＮ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日 ) 現在 「(2) 役員の状況 」 記載の5 名により構成され、執行 役員制度によって経営監督機能と業務執行機能を分離することで、法の順守、透明性の高い経営、迅速かつ 適切な意思決定に努めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長執行役員中尾安志が務め、中目隆夫並びに鈴木和宏は社外取締役であ ります。各取締役は、事業環境の変化に柔軟に対応し、かつ責任の明確化を図ることを目的にその任期を1 年としております。取締役会では取締役会規程に基づき、経営方針その他経営に関する重要事項を決定する とともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則として月 1 回の定時取締役会を開催し、必要に応 | |||