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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.032 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 09:38 7046 ＴＤＳＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の
06/29 15:30 7046 ＴＤＳＥ
業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
よび数当社普通株式 21,175 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,272 円 (4) 処分総額 26,934,600 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ※ 3 名 21,175 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 6 月 29 日開催の第 13 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)を対象に、対象取締役の報酬と、当社の中長 期の業績及び当社の株式価値との連動性を明確化することにより、中期経営計画 (SHIFT2028)に掲げる 重点戦略
06/29 15:30 7046 ＴＤＳＥ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額及び処分総額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み、又は財産の給付は要しないことと します。(※) ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会 の前営業日 (2026 年 6 月 26 日 )における東京証券取 引所における当社の普通株式の終値 (1,272 円 )に上 記の処分する株式数を乗じた金額 (11,369,136 円 ) です。 (4) 割当予定先取締役 3 名 8,938 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5)その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年
06/26 15:35 7046 ＴＤＳＥ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度 処分価額の総額 ( 千円 ) 株式数 ( 株 ) 当期間 処分価額の総額 ( 千円 ) ― ― ― ― 消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ― 合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式 その他 ( 取締役 ( 社外取締役を含まない) 及 び従業員に対する株式報酬 ) ― ― ― ― 7,484 12,073 ― ― 保有自己株式数 106,842 ― 106,842 ― 3 【 配当政策 】 当社は、株主の皆様に対し会社の業績に応じた適正な利益還元に加え、経営基盤の強化と将来の事業展開に備える ため内部留保の充実を図ることが重要と考えております。この方針