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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.189 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/20 08:30 7043 アルー
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
行する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 868 円 (4) 発行価額の総額 3,906,000 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 3,200 株 執行役員 1 名 1,300 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 ― 2 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 12 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関するお知ら せ」のとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さ
03/31 17:00 7043 アルー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 神保拓也 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社
03/31 16:30 7043 アルー
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
科卒業 • 京都大学経営管理大学院経営科学専攻博士課程修了京都大学博士 ( 経営科学 ) • ボストンコンサルティンググループを経て、 2003 年 10 月に当社設立。代表取締役社長に就任 池田祐輔 ( 取締役執行役員 ) 稲村大悟 ( 取締役執行役員 ) • 慶應義塾大学卒業 • A.T.カーニーを経て、2003 年 10 月に当社設立。取締役に就任 各事業部長などを歴任、新領域開発管掌 • 早稲田大学卒業 • 朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 )を経て、2006 年 8 月に当社参画 2016 年 10 月より取締役に就任、コーポレート管掌 神保拓也 ( 社外取締役 ) 荒幡義
03/24 16:00 7043 アルー
有価証券報告書－第23期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
理由 当社における企業統治の体制及びその体制を採用する理由は次のとおりです。 イ. 企業統治の概要 当社は、社外取締役を含めた取締役会と社外監査役で構成される監査役会が連携し、取締役の業務執行の決定 と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断 し、現在の体制を採用しております。また、経営環境の変化に応じた迅速な意思決定及び業務執行を行うため に、月 1 回及び臨時の取締役会の開催のほか、執行役員及び常勤社外監査役で構成される経営会議を週 1 回開催 し、経営に関わる重要事項について審議しております。 (a) 取締役会 取締役会は、取締役