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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.049 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/30 | 11:55 | 4431 | スマレジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 浅田慎二 岡田陽介 氏名 属性 他の会社 | |||
| 07/28 | 16:41 | 4431 | スマレジ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 、適 切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役宮 﨑 龍平が議長を務め、取締役髙間舘紘平、取締役高橋徹弥、社 外取締役浅田慎二、社外取締役岡田陽介の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、取締 役会規程に基づき、監査役出席のもと、経営上の重要な事項に関する討議及び意思決定並びに取締役の業 務執行の監督を行っております。当社では、原則月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催しており、取締 | |||