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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.162 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/31 12:00 7050 フロンティアインターナショナル
第36回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、それぞれ就任いたしました。 なお、岩 﨑 明氏は社外取締役であります。 監査役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、平川功、田中晃次、美澤臣一の3 氏が再 選され、それぞれ就任いたしました。なお、平川功、田中晃次、美澤臣一の3 氏は社外監査役であります。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定 の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以上 期末配当金のお支払いについて 第 36 期の期末配当金は、「 期末配当金領収証 」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出 張所並びに郵便局 ( 銀行代理業者 )において、払渡しの期間内 (2026 年 7 月 31 日から2026 年 8 月 31 日まで)にお受け取りください。 また、配当金の口座振込をご指定の株主様及び株式数比例配分方式をご指定の株主様には「 配当金 計算書 」をお送りいたしましたので、ご確認ください。
07/31 11:59 7050 フロンティアインターナショナル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
なっていないか、その取引に合理性があるか、その取引が当社グループにとって 必要な取引であるか、また取引条件は他の外部取引と比較して適正であるか等に特に留意して、取引の是非を当社取締役会において決定するこ ととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況
07/30 13:59 7050 フロンティアインターナショナル
臨時報告書 臨時報告書
件 河村康宏、古井貴、清水紀年、江口貴宣、岩 﨑 明の5 氏を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 平川功、田中晃次、美澤臣一の3 氏を監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 5 名選任の件 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
07/29 16:01 7050 フロンティアインターナショナル
有価証券報告書－第36期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書
による監査を行うことが、最も適切な経営体制であると考えております。 会社機関の基本説明 a. 取締役会、役員体制 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 4 名 ( 議長である代表取締役社長の河村康宏、常務取締役 古井貴、取締役清水紀年、取締役江口貴宣 ) 及び社外取締役 1 名 ( 岩 﨑 明 )で構成しております。取締役 会は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の 意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する 重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております