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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.05 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:17 7059 コプロ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 25 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に清川甲介、越川裕介、田邉えり子、松田高志、桐生由紀の5 名を選任するものであります。 なお、田邉えり子、桐生由紀の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に春馬学、大倉淳の2 名を選任するものであります。 なお、春馬学、大倉淳の両氏は
06/19 15:30 7059 コプロ・ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役のうち、社外取締役 1 名は人材業界でのIT、採用、リスクマネジメント及び女性活躍の推進などの豊富な経験および識見を活かし、 当社の企業活動全般にわたる的確な助言と監督等の役割を果たすことを期待しております。また、他の1 名は特定社会保険労務士であり、その役 割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えております。現在のところ、外国人取締役は選任しておりません が、今後も、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう、指名・報酬委員会にて審議・検討を して
06/18 15:00 7059 コプロ・ホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
中で、コーポレー ト・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の模式図は、以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社取締役会は、代表取締役社長清川甲介が議長を務めております。その他のメンバーは常務取締 役越川裕介、取締役小粥哉澄、社外取締役葉山憲夫、社外取締役田邉えり子の取締役 5 名により 構成されております。環境の変化に迅速に対応できる意思決定機関としていることで業務執行監督体 制の整備、意思決定の公正化を図っております。 取締役会は、原則として毎月 1
05/28 16:00 7059 コプロ・ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
商品取引所等 清川甲介 支配株主 ( 親会 社を除く。) 13.73 43.87 57.60 ― ( 注 ) 清川甲介の資産管理会社である株式会社リタメコの保有分を合算対象分として含めております。 2. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主との取引は、基本的には行わない方針としております。 当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役のみで構成される特別委員会を設置しており、万一、当 社が支配株主との間で少数株主との利益が相反する重要な取引を行う場合には、特別委員会において審 議
05/25 17:30 7059 コプロ・ホールディングス
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
ゆうすけ 裕介 えりこ えり子 再任 再任 再任 当社代表取締役社長 兼株式会社 TE ホールディングス代表取締役社長 兼株式会社トライトエンジニアリング代表取締役社長 兼株式会社コプロコンストラクション取締役 兼株式会社コプロテクノロジー取締役 当社常務取締役 兼株式会社コプロコンストラクション代表取締役社長 社外取締役 まつだ 松田 たかし 高志 新任 執行役員管理本部長兼経営企画部長 きりゅう 桐生 ゆき 由紀 新任 - ※ 桐生由紀氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補であり、且つ、東京証券取引所の定めに 基づく独立役員に指定する予定であります。 1 2. 監査役候補者