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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.053 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:08 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 当社グループのサステナビリティ全般に関する取り組みは、以下のURLに開示しております。 https://minkabu.co.jp/esg [ 補充原則 4-11] 取締役会の役割・責務 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社の取締役会は、定款および法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「 取締役会規程 」において定めています。それ以外 の業務執行の決定については、業務執行取締役に委任しており、その内容は職務権限規程等の社内規程において明確に定めています。 [ 補充原則 4-101] 独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会の設置 当社は2025 年 4 月よ | |||
| 06/24 | 15:16 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会に関しましては、各監査等委員が取締役として取締役会での議決権を有すること、その全 員が社外取締役であること等から、業務執行と監督の分離を保持しつつ、強い監督機能が発揮されるもの と考えております。加えて指名報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬や 取締役選任及び解任決定プロセスの透明性及び客観性の向上を図っております。また、コンプライアンス 委員会及び内部監査室の設置により、コンプライアンス体制を整備するとともに、執行役員制度の導入及 び経営会議の設置により、迅速な意思決定並びに経営活動の効率化を図っております。更に、意思決定の 過程における重要な法的判断に | |||